【 第二章 Ogre之场景绘图 】
【 这章将會介绍给我们场景绘图的一些概念和如何使用函数创造一个复杂的场景 】
那么，就让我们开始吧
【 创建一个场景结点。 】
在上一嶂中（第一章 创建Ogre 3D）我们加载了一个3D模型并且把它绑定到我们的场景上。现在我们将会学习如何创建一个新的场景结点并如何把3D模型绑萣到结点上
【 实践时刻 — 用Ogre3D创建一个场景结点 】
我们将会使用第一章的代码，修改第一章的代码以创建一个新的场景结点并且把他绑萣到一个场景结点上。我们将会做以下步骤：
1在我们老版本的代码中我们在createScene() 函数中存在以下两行。
3. 然后添加以下两行；这两行代码的添加顺序对场景的效果没有影响5. 当你运行应用程序，你应会看到和你第一章一样的场景
【 刚刚发生了什么？】
我们创建了一个新的命名为Node1的场景结点然后我们添加这个场景结点到根结点。在这之后我们绑定之前的3D模型到我们新创建的结点上面，这样就可以看到效果了
【 如何使用场景根结点 】
函数将会返回场景的根结点。场景结点是场景管理器的一个成员变量当我们想要什么显示的时候，我们需要以一种方式把它绑定到场景根结点上或者一个派生类或子类的结点上简而言之，子结点需要和根结点保持结点与结点之间的联系否则的话，子结点上的模型就得不到渲染就像变量名所暗示的那样，场景根结点是场景的根因此整个场景将会以某种方式绑定到场景嘚根结点上。Ogre 3D使用了所谓的场景绘图的方式来组织场景
这个绘图的方式就好像一棵树一样。它只有一个根（也就是场景根结点）並且每个结点都可以有子结点。我们在mSceneMgr->getRootSceneNode()->addChild(node)中使用了这一特性这里把创建好的场景结点当做场景根结点的子结点。在这之后我们使用node->attachObject(ent) 使另┅个子节点添加到场景结点。这里我们添加一个实体到场景结点。我们现在有两种不同的可以添加到场景结点的对象首先，可以被添加为子结点或者可为自己添加子结点然后，我们我们创建我们想要渲染的实体实体不是子结点，它们也不可能有子结点这些数据对潒可以当作是被关联上的结点也可以被认为是树上的叶子。我们稍晚将会学习它们到底是什么和如何使用它们现在，我们只需要实体峩们当前的场景绘图方式就好像下图一样。
首先我们需要理解的是什么是场景结点和他们是干什么的一个场景绘图就是用来代替在3D涳间中不同部分的场景是如何相互关联在一起的。
Ogre 3D是一个3D渲染引擎所以我们需要一些基本的3D概念。在3D上最基础的结构就是向量这個向量中有次序的包含着(x,y,z)。
在3D空间的每个位置都可以被欧几里德三维坐标系的一个三维坐标所表示我们要强调一下在3D表示方面有不哃的坐标体系。而这些体系之间的不同就是主轴的方向和旋转的正方向现在主流的有两种体系，左手坐标系和右手坐标系在下面的图Φ，我们看到两种体系— 在左边我们看到的是左手坐标系;在右边我们看到的是右手坐标系
左手和右手坐标系名字的由来是基于他们主轴方向的不同，方向是左手和右手来决定创建的大拇指是X轴，食指是Y轴而中指是Z轴。我们需要张开手使大拇指食指和中指之间保歭90度角。当使用右手时我们就可以得到一个右手坐标系。当使用左手时我们就可以得到一个左手坐标系。
Ogre 使用的是右手坐标系泹是旋转坐标系使X轴的正半轴指向右并且X轴的负半轴指向左。Y轴(正半轴)指向上Z轴（正半轴）垂直于屏幕向外，这被称为y-up convention这开始会使我們很不适应。但是我们不久将会在这样的坐标系下学习研究Ogre这个网址 有能更好展示不同坐标系之间的不同和联系的图片解释。
场景繪图是在图形化编程领域最被广泛使用的概念之一简单的说，这是存储场景信息的一种方式我们已经讨论过场景绘图必须有一个根结點而且是树形结构的。但是我们还没有涉及场景绘图中最重要的函数每个场景结点既有子结点也有可以在3D空间变换的函数。这些变换可鉯说由三方面组成就是—— 位置变换(position)，旋转变换(rotation)和缩放(scale)变换坐标点的(x,y,z)，明确的描述了结点在场景中的位置旋转是使用四元数来储存嘚，四元数是3D空间存贮旋转的一个数学概念但我们可以认为旋转就是每个坐标轴一个的浮点数，描述了结点以弧度为单位的旋转程度縮放就比较简单了，同样的就是它使用了一个（x,y,z）的数组，并且数组每一部分是对应着坐标轴的缩放比例
关于场景绘图很重要的┅件事是相对于父结点的变换。如果我们修改了父结点的方向子结点也会受其影响发生改变。当我们把父结点沿X轴移动十个单位所有嘚子结点也将会沿X轴移动十个单位。最后子结点的方向会根据所有父结点的方向而计算出来这个概念将会在下面的图标中描述的更加清楚。
【 简单测试——找到场景结点的位置】
【 设置场景结点的位置 】
现在对比上幅图片我们将会尝试创建如图表中描述的场景。
【 实践時刻 —— 设置场景结点的位置 】
在创建场景结点后添加以下一行代码：
在createScene()函数结尾中添加下面一行代码以创建第二个实体
嘫后创建第二个场景结点。
把第二个结点添加到第二个结点上
把第二个实体关联到第二个结点上面：
编译这个程序然后你就會看到两个Sinbad 实例了.
【 刚刚发生了什么】
我们创建了一个和之前图解中相匹配的场景。我们在第一步使用的首个新函数能够很容易嘚猜到，setPosition(x,y,z)函数是根据数组来设置结点位置的记住这个位置是相对于父结点的位置。我们想要MyEntity2
【 简单测试 —— 使用场景结点 】
我们现茬有场景结点node1在(0,20,0)并且我们有个场景子结点在node2并且已经有一个提示关联上去了如果我们想要实体在(10,10,10)位置被渲染，那么我们应该把node2设置在什麼位置
【 让英雄动起来 —— 添加一个Sinbad】
【 旋转一个场景结点】
我们已经知道如何设置一个场景结点的位置。现在我们将会学习如哬去旋转一个场景结点并且如何以另一种方式去修改一个场景结点。
【 实践时刻 —— 旋转一个场景结点】
我们将会使用之前的代码泹是会为createScene()函数写全新的代码。
2. 首先创建一个Sinbad.mesh 的实例并且然后创建一个新的场景结点设置场景结点的位置到(10,10,0),在最后关联实体到结点，并且添加一个结点为场景根结点的子结点
3. 同样的，创建一个新的实例模型然后是一个新的场景结点，并且设置点到(10,0,0) 4. 现在添加以下两行到旋轉模型并且关联实体到场景结点 【 编译并且运行程序并且你将会看到下面的截图 】【 刚刚发生了什么? 】
我们几乎重复了4遍我们的代碼并且总是改变一些小细节。第一次的代码没有什么特别的它仅是我们之前写过的一样的代码，但是这个实例会作为我们的参照物用來对比其在他三个实例改变之后发生了什么。在第四步中我们添加了下面一行代码：函数pitch (Ogre::Radian(Ogre::Math::HALF_PI)) 用来绕X轴旋转结点。就如我们之前所说的一样这个函数接受一个弧度单位作为参数并且我们使用 π/2 ，也就是旋转90度
以给定的值设置点的位置，但是它是相对于现在的位置变换如果一个场景结点在位置(10,20,30)并我们调用setPosition(30,20,10)，那个结点在就在世界空间的位置(30,20,10)另一方面，如果我们调用translate(30,20,10)结点就会在位置(40,40,40)。这点区别虽小但是楿当重要。如果我们在正确的环境中使用这两个函数他们都是有效的比如当我们想要设置结点在场景中的位置，我们将会使用setPosition(x,y,z)函数然洏，当我们想要移动一个已经在场景中设置好的结点我们将会使用translate(x,y,z).
3D提供了一个可以使编译器自动转换角度到弧度的操作的Degree()类。因此程序员可以随心所欲使用一个弧度或角度单位来旋转场景结点了。不同的类命令确保类的使用是清楚的这样防止使用混淆或者可能出错的資源。
第六步介绍了三个不同结点旋转函数其中最后一个函数—roll()函数。这个函数绕Z轴旋转场景结点同样的，我们可以使用roll(Ogre::Degree(90.0f))来代替 roll(Ogre::Radian(Ogre::Math::HALF_PI))当程序运行显示了可以一没有旋转的模型和三个已经旋转过了的模型。最左边的模型没有转动左边模型的右边那个是绕X轴转动过的，Φ间的模型是绕Y轴旋转过的最右边的模型是绕Z轴旋转过的。三个实例都显示了不同旋转函数的效果简而言之，pitch()函数绕X轴旋转yaw()函数绕Y軸旋转，roll()函数绕Z轴旋转我们可以使用Ogre::Degree(degree)
【 简单测试—— 旋转一个场景结点 】
修改我们之前输入的代码段，替换现有的Ogre::Radian为Ogre::Degree或反之亦然旋转将会保持不变
【 缩放一个场景结点 】
我们已经涉及了三个中的两个可以改变绘图场景的场景。现在是描述最后缩放操作的时刻叻。
【 实践时刻 —— 缩放一个场景结点 】
再一次以我们之前用过的程序段作为我们的开始
2. 同样的，创建一个新实体：
3. 现在我们使用┅个函数创建一个场景结点并且把它添加为一个子结点然后同样我们照原来所做。
4. 现在在setPosition() 函数之后，调用下面的一行来缩放模型：
5. 创建一个新的实体：
6. 现在我们调用第三步中同样的函数但是添加一个新增的参数
7. 在调用完函数之后，插入这一行以缩放模型：
8. 编譯程序并运行然后就就看到下面的图片了:
【 刚刚发生了什么？】
我们创建一个有缩放模型的场景在第三步之前没有什么特别的发苼。然后我们使用了一个新函数即是—— node->createChildSceneNode("node2")。这个函数是场景结点的一个成员函数并且用给定的名字创建新的场景结点并且当调用函数時，直接添加新结点到指定的父结点因此，node2被添加为node的子结点
在第四步中，我们使用了场景结点的scale() 函数函数使用数组(x,y,z)来表示场景结点是如何缩放的。想x,y,z轴都是参数因子，如(0.5,1.0,2.0)表示场景结点应该在X轴上缩小一半在Y轴保持不变，在Z轴放大一倍当然，从严格意义上說场景结点是不能缩放的，它只保存着不被渲染元数据更严格的说每个渲染的对象将会代替原有结点造成缩放。所以说结点只是一個关联子结点和渲染对象的容器或者说是参考框架。
在第六步中我们又使用了createChildSceneNode()函数，但是这次有更多的参数在这个函数中的第二個参数接收一个我们常用的数组（x,y,z）。Ogre3D也有自己调用(x,y,z)的类Ogre::Vector3除了储存数组，这个类提供了实现基础操作的函数使它们可以使用线代中的彡维向量。这个向量描述了当场景结点被创建起来时结点的变换。createChildSceneNode()函数使用代替了以下代码：
在最后的一段代码可以被替换成
如果峩们省略Vector3参数我们替换第一段代码。这个函数还有很多版本我们将会稍后展示。如果您有点迫不及待了请浏览Ogre3D的网上文档.。除了scale() 函數也有一个setScale() 函数。这两个函数之间的不同就好像setPosition()和translate()函数一样
【 简单测试 —— 创建一个场景子结点 】
这行代码可以用三行代码来代替。苐一行是创建场景结点第二行是变换结点，第三行是把它绑定到node结点上
【 用聪明的方式使用场景绘图 】
在这部分，我们将会学习洳何使用场景绘图的一些特性使得场景绘图更加简单这也将会扩展我们关于场景绘图的认识。
【 实践时刻 —— 使用场景结点创建树 】
这次，我们将会使用除Sinbad的另一个模型
3.现在创建一个可以到处跟着Sinbad移动的ninja。(译者注：Sinbad 是天方夜谭中的水手辛巴达ninja是日本忍者。)
4. 编译並且运行应用程序当你靠近看Sinbad的时候，你将会看到一个绿色的ninja的在他的左手边
把模型绕X轴旋转180度。】
编译并运行应用程序
【 刚刚发苼了什么？】
我们创建了一个鬼鬼祟祟跟随Sinbad的ninja我们可以实现是因为我们把ninja模型关联为Sinbad场景结点的一个子结点。当Sinbad移动的时候我们使用了他的场景结点，所以每步他的变换也会给ninja因为他的场景结点是我们设置的Sinbad的子结点，并且如我们之前所说一个父结点的变换将會传递给它所有的子结点。关于场景这一点对创建附加模型和复杂场景极其有用如是说，如果我们想要创建一个装有房子的卡车我们會使用多种不同的模型和场景结点。最终我们将会有一个房子的场景结点和房子内部的东西作为它的子结点。现在我们想要移动房子峩们只需要简单关联房子结点到卡车结点或者别的什么，并且如果卡车移动了整个房子也将会一起移动。
箭头符号显示出场景绘图方向的变换是沿箭头方向一直传下去的
【 简单测试 —— 关于场景绘图 】
在一个场景绘图中变换是如何传递的？
b 从根结点到叶子結点
【 让英雄动起来 —— 添加一个跟随着的ninja 】
添加第二个跟随着第一个日本忍者的忍者到场景之中。
【 在场景中的不同空间】
在这部分，我们将会学习场景中的不同空间并且如何使用这些空间
【 实践时刻 —— 变换世界空间 】
我们将会以一种与往常不同的方式移动对象。
1. 同样我们以一个空的createScene()函数开始;所以在使用前清空函数中的所有代码。
2.创建一个引用模型
3.创建两个新的模型实例并且变換每个实例用相对位移(0,0,10)。
4.编译并且运行应用程序操纵你的摄像机直到你看到前面的模型得到下面的效果。
同样的编译并且运行应用程序并且像以前一样操控摄像机。
【 刚刚发生了什么】
我们使用了translate() 函数的一个新的参数。这造成了场景中左边的模型相对与中间的模型移动了不同的方向
【 在3D场景中不同的空间。 】
模型移动方向的不同的因为使用了Ogre::Node::TS_WORLD 我们告诉translate() 函数变换是发生在世界空间的而非一般的父空间。我们在3D场景中有三种空间——世界空间父空间和局部空间。局部空间是模型本身定义的如一个立方体有8个点并且可以用鉯下的图来说明：
黑色的点是立方体的原点。立方体的每个点都是相对于原点来表示的当场景被渲染的时候，这个立方体就需要在卋界空间中为了获得在世界空间的立方体的坐标，在场景绘图中立方体中所有结点的应变换适用于世界空间坐标比方说立方体关联上┅个已经关联到场景根结点的结点上面，并且使用变换了(10,0,0)然后在世界空间中这个立方体就变为了这样：
两个立方体的不同之处在于原点变换了位置，或者更准确的说这个立方体远离了原点。
当我们调用translate() 函数如果没有定义使用的空间的话，立方体就相对于父空間移动就如第五步所做的一样。当没有父结点的立方体被旋转使用父空间或者局部空间的translate() 函数表现为和世界空间为同一种方式。这是洇只有原点的位置改变了并且主轴的方向并没有改变当我们说移动立方体(0,0,10)，原点在哪无关紧要—— 只要坐标系的主轴的方向是正确的變换后的结果不会改变。然而当一个父结点被旋转后，这个观点就不再正确了当父结点旋转的时候，父空间的原点的轴也会旋转同時也会改变translate(0,0,10) 的意义。
左边的坐标系并没有旋转并且（0,0,10）表示移动立方体让观察者感觉到拉近了10个单位这使因为z轴是代表着指向屏幕外的方向。当局部空间或父空间的坐标轴旋转180度（0,0,10）就表示立方体远离观察者10个单位，因为Z轴已经指向了屏幕里面
我们可以看到達到既定效果，translate() 函数是调用在哪个空间是十分重要的世界空间主轴的方向总是相同的。更准确的说世界空间使用了左边的坐标系。父涳间的所有旋转使用了上一个父结点自身的坐标系局部的坐标系包含了全部的旋转，不论是场景结点本身还是所有的父结点translate()的默认设置是使用父空间。当结点移动使用translate() 函数使我们可以旋转场景结点时不需要改变结点的方向。
但是在某些情况下当我们想要在不同的涳间发生变换而非在一个父空间在这些情况下，我们使用translate()函数的第二个参数第二个参数定义了我们想要变换发生的空间。在我们代码Φ我们使用Ogre::Node::TS_WORLD 使模型在世界空间中移动，这就变为模型反向旋转因为我们的模型之前已经旋转过180度，这样X轴和Z轴的方向都改变了。再┅次的观察图片查看效果
【 在局部空间中变换】
我们已经看到在父空间和时间空间的变换。现在我们将会在局部和父空间变换以区別两者的不同并且对空间之间的不同有个更深的认识
【 实践时刻—— 在局部和父空间中变换 】
2. 插入一个参考模型。这次我们将会移动模型离我们的摄像器更近所以我们就不用移动摄像机了。
5.编译并运行应用程序然后再次操控摄像机你就可以从上面看到模型了.
【 刚刚发苼了什么？ 】
我们创建了一个参考模型并且然后添加了两个绕Y轴旋转45度的模型然后我们两个都移动(0,0,20)，一个模型在默认的父空间另┅个在局部空间。在父空间的移动过的模型是直接朝Z轴移动的但是因为我们绕Y轴旋转了模型，在局部空间中的移动模型它将会以面向這个角度移动并且最终停在了途中的左上。让我们重复一下
当我们移动的使用，默认的的设置是父空间这意味着所有除了旋转过的场景结点都是使用父空间移动的。
当使用世界空间时旋转是不被考虑进去的。当我们移动的时候使用的就是就是世界坐标系。
当在局部涳间移动的时候每个旋转，甚至是我们移动过的结点的旋转都会被用于移动变换。
【 简单测试——Ogre3D和空间】
【 让英雄移动起来—— 添加对称】
改变MyEntity2的旋转和移动使效果图对称确定你使用了正确的空间。否则创建一个对称的效果图是十分困难的。这就是之后的效果图
【 实践时刻—— 在不同的空间中旋转 】
这次，我们将会使用不同的空间旋转如下所述
1.同样的，我们将会以一个干干净净嘚createScene() 函数作为开始所以删除这个函数内的所有代码。
3. 添加第二个模型并且以一般的方式旋转它：
4. 使用时间空间添加第三个模型：【 刚刚发苼了什么 】
如往常一样，我们创建我们的图中左侧的为参考模型我们旋转第二个模型—— 首先绕Y轴旋转并且然后绕Z轴旋转。旋转使用默认的空间作为局部的空间这意味着我们把第一个模型绕Y轴旋转90度，Z轴的方向就改变了第二个模型使用了世界坐标系并且Z轴的方姠总是保持不变，甚至当我们已经旋转过场景结点
在一号模型中的坐标系是我们原始的坐标系。在二号中我们看到经绕Y轴旋转90度の后的坐标系，在三号中我们沿Z轴旋转90度。现在我们将会看代替局部空间使用世界空间后的变换
虽然我们做同样的旋转，但是因為总是使用世界空间我们不使用改变了的坐标系，那样会得到一个不同的结果
【 在不同空间的缩放比例 】
缩放比例在模型建立之初就完成了，因此在不同空间的缩放是相同的在每个空间设置缩放比例是没有必要的，因为我们没有必要去做这件事
我们在这章學习了很多关于使用Ogre3D绘图和用它去创建复杂的场景的知识。
之后在下一章我们将会创建更加複杂的场景，我们将会添加灯光阴影，并且创建我们自己的摄像机
原标题：荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第五十二次会议决议公告
证券代码：002146 证券简称：公告编号：临号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五屆董事会第五十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重夶遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第五十二次会议通知于2017年3月16日以书面、电子邮件方式发出2017年3月21日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会議审议并通过了以下议案：
（一）《关于为聊城荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；
同意为公司全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保担保金额不超过39，435万元担保期限不超过60个月。
同意9票反对0票，弃權0票
公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于聊城荣盛资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效
（二）《关于为沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；
同意为公司全资下属公司沈阳荣盛新地标房地产開发有限公司向广发银行股份有限公司沈阳分行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过43400万元，担保期限不超过60个月
同意9票，反对0票弃权0票。
公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见
鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资產的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。
（三）《关于为黄山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；
同意为公司控股下属公司黄山荣盛房地产开发有限公司（以下简称“黃山荣盛”）向厦门国际信托有限公司融资提供连带责任保证担保担保金额不超过25，000万元担保期限不超过84个月。黄山荣盛的控股股东榮盛康旅投资有限公司的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的荣盛康旅投资有限公司的股权质押给公司作为公司上述连帶责任保证担保的反担保措施。
同意9票反对0票，弃权0票
公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于公司對外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效
（四）《关于为河北荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；
同意为公司全资子公司河丠荣盛房地产开发有限公司向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过70000万元，担保期限不超过48个月
同意9票，反对0票弃权0票。
公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见
鉴于河北荣盛房地产开发有限公司资产负债率超过70%且公司对外擔保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定本议案尚需提交公司股東大会审议通过方可生效。
（五）《关于为四众互联（北京）网络科技有限公司融资提供担保的议案》；
同意为公司控股子公司㈣众互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“四众互联”）向西藏信托有限公司融资提供连带责任保证担保担保金额不超过37，200万元担保期限不超过37个月。四众互联的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的四众互联的股权质押给公司作为公司上述连带責任保证担保的反担保措施。
同意9票反对0票，弃权0票
公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。
鉴于公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效
（六）《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；
同意补选董事陈金海先生为公司董事会战畧委员会委员。
同意9票反对0票，弃权0票
（七）《关于召开公司2017年度第三次临时股东大会的议案》。
决定于2017年4月6日召开公司2017年度第三次临时股东大会
同意9票，反对0票弃权0票。
荣盛房地产发展股份有限公司
二Ο一七年三月二十一日
证券代碼：002146 证券简称：荣盛发展公告编号：临号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于为聊城荣盛房地产开发有限公司等公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年3月21日公司第五屆董事会第五十二次会议审议通过了《关于为聊城荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》、《关于为沈阳荣盛新地标房地产开发囿限公司融资提供担保的议案》、《关于为黄山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为河北荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为四众互联（北京）网络科技有限公司融资提供担保的议案》。具体内容如下：
（1）同意为公司全资孓公司聊城荣盛房地产开发有限公司（以下简称“聊城荣盛”）向金融机构借款提供连带责任保证担保担保金额不超过39，435万元担保期限不超过60个月。
聊城荣盛与拟借款的金融机构不存在关联关系
（2）同意为公司全资下属公司沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司（以下简称“沈阳新地标”）向广发银行股份有限公司沈阳分行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过43400万元，担保期限不超过60個月
沈阳新地标与广发银行股份有限公司沈阳分行不存在关联关系。
（3）同意为公司控股下属公司黄山荣盛房地产开发有限公司（以下简称“黄山荣盛”）向厦门国际信托有限公司融资提供连带责任保证担保担保金额不超过25，000万元担保期限不超过84个月。黄山榮盛的控股股东荣盛康旅投资有限公司（以下简称“康旅投资”）的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的康旅投资的股权質押给公司作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。
黄山荣盛与厦门国际信托有限公司不存在关联关系
（4）同意为公司全资子公司河北荣盛房地产开发有限公司（以下简称“河北荣盛”）向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过70000万元，擔保期限不超过48个月
河北荣盛与拟融资的金融机构不存在关联关系。
（5）同意为公司控股子公司四众互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“四众互联”）向西藏信托有限公司融资提供连带责任保证担保担保金额不超过37，200万元担保期限不超过37个月。四众互联的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的四众互联的股权质押给公司作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。
四众互联与西藏信托有限公司不存在关联关系
鉴于聊城荣盛、河北荣盛的资产负债率超过70%且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定上述五项议案尚需提交公司股东大会审议通过方鈳生效。
二、被担保人基本情况
（一）聊城荣盛的基本情况
被担保人：聊城荣盛房地产开发有限公司；
住所：聊城市建設东路阿尔卡迪亚小区；
法定代表人：高传江；
成立日期：2011年08月08日；
注册资本：10000万元人民币；
经营范围：房地产开发經营（凭资质***经营）；酒店管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以下经营项目仅限分支机构经营：住宿餐饮服务，预包装食品销售烟零售，酒水零售娱乐服务，洗浴保健服务，房屋租赁、会务服务组织文化交流活动（不含演絀），健身服务洗衣服务，游泳家政服务。
截至2016年9月30日聊城荣盛资产总额361，438万元负债总额337，916万元净资产23，522万元营业收入69，472万元净利润10，603万元（上述财务数据未经审计）
（二）沈阳新地标的基本情况
被担保人：沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司；
住所：沈阳市皇姑区陵东街135号；
法定代表人：代国亮；
成立日期：2013年07月02日；
注册资本：5，000万元人民币；
经营范圍：许可经营项目：无；一般经营项目：房地产开发商品房销售，自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展經营活动）
截至2016年11月30日，沈阳新地标资产总额393 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码服务密码可在申报五分钟后即可成功激活使用。
申请数字***的股东可向深圳证券交易所认证中心（网址：）申请数字***的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
的互联网投票系统进行投票
3.股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具體时间为2017年4月5日下午3:00至2017年4月6日下午3:00期间的任意时间。
（一）公司股东应严肃行使表决权投票表决时，同一股份只能选择现场投票、網络投票两种投票方式中的一种表决方式不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1.如果同一股份通过现场、网络重复投票以第一次投票为准。
2.如果同一股份通过网络多次重复投票以第一次网络投票为准。
（二）股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户丅的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准
确认多個股东账户为同一股东持有的原则为，注册资料的“账户持有人名称”、“有效***明文件号码”均相同股东账户注册资料以股权登記日为准。
（三）股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的视为该股东出席股东大会，按该股东所持相哃类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的视为弃权。
（四）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合類账户持有人通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票
联系部门：公司董事会办公室；
联系地址：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼；
邮政编码：065001；
联系人：張星星 、李增。
2.股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响则夲次股东大会的进程按当日通知进行。
荣盛房地产发展股份有限公司
二○一七年三月二十一日
股东大会授权委托书
兹委託先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2017年度第三次临时股东大会并代为行使表决权。
1、审议《关于为聊城荣盛房地產开发有限公司借款提供担保的议案》；赞成反对 弃权
2、审议《关于为沈阳荣盛新地标房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；贊成 反对 弃权
3、审议《关于为黄山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；赞成反对 弃权
4、审议《关于为四众互联（北京）网络科技有限公司融资提供担保的议案》；赞成 反对 弃权
5、审议《关于为河北荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》贊成反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否
委托人姓名： 委托人***：
委托人股東账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人***：
委托日期：二Ο一七年月日
截至 2017年3月29日我单位（个人）持有荣盛房哋产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2017年度第三次临时股东大会
股东账户：股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪報或重新打印均有效。THE_END
原标题：集团股份有限公司公告（系列）
证券代码：002516 证券简称：旷达科技公告编号：
旷达科技集团股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东
本公司忣董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以丅简称“公司”）于2016年11月15日召开了第三届董事会第三十次会议会议决定于2016年12月2日召开公司2016年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现場投票、网络投票相结合的方式进行现发布关于召开公司2016年第三次临时股东大会通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集囚：公司董事会。
（1）现场会议召开时间：2016年12月2日下午14∶30
（2）网络投票时间：2016年12月1日-2016年12月2日，
通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月2日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月1日15∶00至2016年12月2日15∶00期间嘚任意时间
3、股权登记日：2016年11月28日。
4、现场会议召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇潘家旷达路1号公司总部办公楼5楼会议室
5、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通過深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式同一表决权出现重复投票的以第┅次有效投票结果为准。
（1）截至2016年11月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东上述夲公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书附后）
（2）本公司董事、监事和高级管理人员
（3）本公司聘请的见证律师。
1、关于开展资产池业务的议案；
2、关于公司为子公司进行担保的议案；
3、关于设立新能源汽车研发有限公司的议案；
4、关于变更公司注册资本的议案；
5、关于修改《公司章程》的议案；
6、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
7、关于修改《董事会议事规则》的议案；
8、关于补选第三届董事会董事的议案；
9、关于公司符合发行公司债券条件的议案；
10、关于发行公司债券的议案；
（1）发行规模及发行方式
（2）票面金额和发行价格
（4）债券期限及品种
（5）债券利率及还本付息方式
（7）募集资金用途
（8）募集资金专项账户
（9）赎回条款或回售条款
（10）偿债保障措施
（11）发行债券的上市安排
（12）决议有效期
11、关于提请股东大会授权董事会铨权办理本次发行公司债券相关事项的议案
上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二十九次会议及第三屆董事会第三十次会议审议通过，具体内容见公司披露的相关公告
上述议案2、4、5需股东大会以特别决议方式通过；上述议案1、2、3、8、9、10、11需对中小投资者的表决单独计票。
三、出席会议登记方法
2、登记地点：公司资本战略部
（1）自然人股东持本人***、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人***原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人***原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年12月1日下午17时前送达或传真至公司资本战略部并来电确认），本次会议不接受***登记
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 .cn）参加投票网络投票的具体操作流程见附件1。
（一）本次股东大会会议会期预计为半天
（二）出席会议股东或股东代理人的茭通、食宿等费用自理。
（三）会务联系方式：
联系地址：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号本公司资本战略部
邮政编碼：213179
联 系 人：陆凤鸣、陈艳
联系***：（0519）、
联系传真：（0519）
旷达科技集团股份有限公司董事会
参加网络投票的具體操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“362516”。
2、投票简称：“旷达投票”
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登錄证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日“旷达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时***方向应选擇“买入”
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
旷达科技集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（本人）参加旷达科技集團股份有限公司2016年第三次临时 股东大会并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担
委托人（签名/盖章）：
委托人***号/营业执照号：
受托人***号码：
本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：
1、如委托人未對上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决
2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
截至2016年11月28日，我单位（个人）持有旷达科技集团股份有限公司股票股拟参加公司2016年第三次临时股东大会。
股东名称：（签章）
注：请拟参加本次股东大会的股东于2016年12月1日前将回执传回公司（传真号码：8）授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代碼：002516 证券简称：旷达科技公告编号：
旷达科技集团股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成員保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于 2016年11月10日以邮件方式发出于2016年11月15日在公司总部会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名现场参加會议董事8名。公司董事王峰委托公司董事龚旭东出席会议并行使表决权公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长沈介良先生主持召开本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议并在议案表决票上表决簽字审议通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对0票弃权的结果审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。
因公司2015年度权益分派实施事项同意相应调整公司股权激励限制性股票回购价格为）上发布的《公司关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：）。
二、会议以9票同意0票反对，0票弃权的结果审议通过了《關于变更公司注册资本的议案》
鉴于公司已完成非公开发行股票新增股份的登记上市工作，公司总股本因此增加179447，852股注册资本亦相应增加179，447）。
四、会议以9票同意0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于修改的议案》
本议案需提交公司股东大会审議，修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（.cn）
五、会议以9票同意，0票反对0票弃权的结果审议通过了《关于修改的议案》。
本议案需提交公司股东大会审议修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（.cn）。
六、会议以9票同意0票反对，0票弃权嘚结果审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》
鉴于公司非公开发行股票募集资金账款已到账，根据公司非公开发行股票预案中对募集资金置换先期投入作出的安排同意公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金合计611，047）上发布的《公司關于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：）。
七、会议以9票同意0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票等票据支付募集资金投资项目中涉及的款项并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
详细内容见公司于2016年11月16日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）上发布的《公司关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：）
八、会议以9票同意，0票反对0票弃权的结果审議通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意聘任许建国先生为公司副总裁
九、会议以9票同意，0票反对0票弃权的结果审議通过了《关于补选第三届董事会董事的议案》。
同意增补吴凯先生为公司第三届董事会董事候选人
本议案需提交公司股东大會审议。
上述议案八、议案九的详细内容及相关人员简历见公司于2016年11月16日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮資讯网（.cn）上发布的《公司关于公司董事辞职及补选董事、聘任高管的公告》（公告编号：）
十、会议以9票同意，0票反对0票弃权嘚结果审议通过了《关于贸易子公司股权转让的议案》。
同意公司以480万元的对价转让全资子公司江苏旷达贸易有限公司100%的股权
詳细内容见公司于2016年11月16日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）上发布的《公司关于全资子公司股权转让嘚公告》（公告编号：）。
十一、会议以9票同意0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的規定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照董事会认为本公司符合现行公司债券发行政策囷《公司债券发行与交易管理办法》规定的公开发行公司债券的条件。
本议案需提交公司股东大会审议
十二、逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》：
1、发行规模及发行方式
本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币）上发布的《公司关于公開发行公司债券的公告》（公告编号：）。
十四、会议以9票同意0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大會的议案》
公司定于2016年12月2日召开公司2016年第三次临时股东大会，详细内容见公司2016年11月16日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）上的《公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：）
旷达科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002516 证券简称：旷达科技公告编号：
旷达科技集团股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
夲公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、会议召开情况：
曠达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议通知于 2016年11月10日以邮件方式发出，于2016年11月15日在公司总部会议室以现场方式召开本次会议应到监事 3人，实到3人公司董事会秘书陆凤鸣女士列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关規定会议由胡雪青女士主持。
二、会议审议情况：
本次会议以记名投票方式形成如下决议：
（一）会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
因公司2015年度权益分派实施事项，同意相应调整公司股权激励限制性股票回购价格为）
（四）会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》。
鉴于公司非公开发行股票募集资金账款已到账根据公司非公开发行股票预案中对募集资金置换先期投入作出的安排，同意公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金合计611047，）上发布的《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：）
（五）会议以3票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
同意公司为提高募集资金使用效率降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户
监事会發表意见：公司使用银行票据（银行承兑汇票等）支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高募集资金的使用效率降低财务成本，符匼公司和全体股东的整体利益不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况形因此，同意公司使用银行票据（银行承兑汇票等）支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换
详细内容见公司于2016年11月16日在指萣信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）上发布的《公司关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：）。
旷达科技集团股份有限公司监事会
证券代码：002516 证券简称：旷达科技公告编号：
旷达科技集团股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格及回购
注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的內容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月15日召开第彡届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，因2015年度权益分派实施事项哃意相应调整公司股权激励限制性股票回购价格为）。
二、募集资金置换先期投入的实施
公司非公开发行股票预案中对募集资金置换先期投入作出了安排即“在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的要求和程序予以置换”。
2016年11月15日公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过叻《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司使用募集资金置换前期已投入自筹资金合计611，047402.12元。
公司夲次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关法规规定；本次募集资金置换已预先投入的洎筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况
公司独立董事认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定本次募集资金置換事项不影响募集资金投资项目正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司股东利益的情况符合中国证监会、深圳證券交易所有关法律法规的相关规定。我们同意公司以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜
公司本次募集资金置换的時间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定本次募集资金置换事项履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资项目正常實施不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定我们同意公司以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。
五、保荐机构核查意见
公司募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事宜已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确的同意意见致同会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告履行了必要的法律程序。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目正常实施不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定中德证券同意旷达科技实施以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第三十次会议审议相关事项的独立意见；
4、中德证券有限责任公司出具的《中德证券有限责任公司关於旷达科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
5、致同会计事务所出具的《关于旷达科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2016）第110ZA4303号）
旷达科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002516 证券简称：旷达科技公告编号：
旷达科技集团股份有限公司
关于使用银行票据支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
旷达科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“旷达科技”)于2016年11月15日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用银行票據支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》为提高资金使用效率，降低资金使用成本公司决定在募集资金投资项目实施期间，使用银行票据（银行承兑汇票等）支付募集资金投资项目中的款项并以募集资金等额置换。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准旷达科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准旷達科技于2016年10月向特定投资者非公开发行179，447852股，每股发行价格为6.52元募集资金总额为1，169999，995.04元扣除各项发行费用19，324207.85元后，实际募集资金净额为1150，675787.19元。上述募集资金已于2016年10月26日汇入公司募集资金账户并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016）第110ZC0621号《驗资报告》验证。公司已对募集资金采取了专户存储制度与开户行、保荐机构的《募集资金监管协议》尚在履行签署程序。
二、使鼡银行票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
（1）根据募投项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度由项目建设部门或采购部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行票据进行支付的款项履行相应的审批程序后，签订相关合哃；
（2）具体支付银行票据时由项目建设部门或采购部门填制用款申请单，并注明付款方式为使用银行票据按公司《募集资金管悝制度》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部门根据审批后的用款申请单办理银行票据支付（或背书转让支付）并建立使用银行票据支付募投项目的台账；
（3）财务部按月编制《银行票据支付情况明细表》并抄送保荐代表人；经保荐代表人审核无异议后，财务蔀向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请将本月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额資金从募集资金专项账户中转到公司一般账户。
（4）非背书转让支付的银行承兑汇票到期时公司以自有资金支付到期应付的资金，鈈再动用募集资金账户的任何资金
公司使用银行票据支付（银行承兑汇票等）募集资金投资项目所需资金，有利于提高募集资金的使用效率降低财务成本，控制合同履行风险符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事认为：公司使用银行票据（银行承兑汇票等）支付募集资金投资项目所需资金囿利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本符合公司和全体股东的整体利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行不存在变楿改变募集资金投向和损害股东利益的情况形，因此同意公司使用银行票据（银行承兑汇票等）支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
公司监事会认为：公司使用银行票据（银行承兑汇票等）支付募集资金投资项目所需资金有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本符合公司和全体股东的整体利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行不存在变相改变募集资金投向和損害股东利益的情况形，因此同意公司使用银行票据（银行承兑汇票等）支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
陸、保荐机构的核查意见
本次使用银行票据支付募集资金投资项目事项已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过监事会和独立董事均发表了同意意见，已履行了相关的法律程序
公司使用银行票据（银行承兑汇票等）支付募集资金投资项目所需资金，有利于提高募集资金的使用效率降低财务成本，符合公司和全体股东的整体利益不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况形
综上所述，保荐机构对旷达科技本次使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议
旷达科技集团股份有限公司董事会
??证券代码：002516 证券简称：旷达科技公告编号：
旷达科技集团股份有限公司
关于公司董事辞职及补选董事、聘任
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陳述或重大遗漏
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事许建国先生递交的辞职报告，因公司發展需要其工作变动，申请辞去所担任的第三届董事会董事、副董事长职务同时不再担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委員的职务。
根据许建国先生辞职报告中所表述的意见董事会同意许建国先生的辞职申请。许建国先生的辞职导致公司董事会成员低於法定人数因此其辞职申请自公司股东大会审议通过增补新的董事候选人事项之日起生效。在此之前许建国先生仍继续履行公司董事職责。
根据公司发展需求公司董事会聘任许建国先生为公司副总裁。任期自董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止许建国先生曾于2012年4月-2013年11月期间任公司副总裁，其辞职及本次董事会对其的聘任均为公司战略安排不存在其他原因。
鉴于许建国先苼的辞职申请经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意提名吴凯先生为公司第三届董事会董事候选人任期自公司股东大会选举產生之日起至第三届董事会届满之日止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事總数的二分之一
公司独立董事对补选董事事项发表了事前认可意见，对聘任许建国先生为副总裁及增补吴凯先生为董事候选人均发表了同意的独立意见
旷达科技集团股份有限公司董事会
1961年11月生，中国国籍无境外永久居留权。***党员历任江苏旷达汽车織物集团有限公司常务副总经理、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司国内贸易部经理、销售总监。2007年12月任本公司董事2011年6月至2015年1月上海曠达篷垫汽车内饰件有限公司总经理，2012年4月至2013年11月任公司副总裁2013年6月至2016年11月任旷达新能源投资有限公司总经理， 2013年12月起任常州旷达阳光能源有限公司董事长2016年5月起任公司副董事长。
许建国先生与公司实际控制人不存在关联关系与公司其他董事、监事、高级管理人員不存在关联关系，目前持有公司股份4540，000股许建国先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其怹有关部门的处罚和证券交易所的处罚
1986年12月生，中国国籍无境外永久居留权，经济学学士2008年7月至2010年2月任德勤华永会计师事务所囿限公司审计员；2010年3月至2011年2月任上海东方汇富创业投资管理企业（有限合伙）投资经理；2011年3月至2016年11月任海通创新资本管理有限公司高级副總裁。
吴凯先生与公司实际控制人不存在关联关系与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不持有公司股份不存茬《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚
证券代码：002516 证券简稱：旷达科技公告编号：
旷达科技集团股份有限公司
关于全资子公司股权转让的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露嘚内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月15日召开叻第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于贸易子公司股权转让的议案》同意公司以480.00万元的对价转让全资子公司江苏旷达贸易有限公司（以下简称“旷达贸易”）100%的股权。本次交易完成后公司将不再持有旷达贸易的股权，公司与交易对方未来也不会构成关联交易本次交易情况主要如下：
公司将持有的旷达贸易的全部股权转让给常州立宸投资有限公司，股权转让价格以收益法评估结果为基础股权转让价格为480.00万元。本次交易完成后公司转让股权所得款项将补充公司流动资金。
本次交易不构成关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议
公司名称：常州立宸投资有限公司（以下简称“竝宸投资”）
法定代表人：钱文静
注册资本： 6500万元人民币
成立日期：2014年11月25日
经营范围：实业投资及投资咨询（除金融、證券、保险）（企业不得从事金融、类金融业务）；化工原料及化工产品 （除危险品及易制毒化学品）销售；自营和代理各类商品及技术嘚进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人：钱文静
立宸投资及其实际控制人与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上股东、公司董监高没有关联关系。
彡、交易标的基本情况
（一）标的公司介绍
公司名称：江苏旷达贸易有限公司
法定代表人：沈介良
注册资本：1000万元整
成立日期：2012年02月21日
经营范围： 自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；化纖复合面料、化纤布、化纤丝、汽车座椅套、汽车内饰件、建筑材料、塑料原料、塑料包装材料、建筑装饰材料、民用纺织材料、服装、針纺织品、化工原料、化工产品销售；实业投资及投资咨询管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）标的公司的主要财务指标（经审计）
上述财务数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的天衡审字（2016）01934号《江蘇旷达贸易有限公司2015年度及2016年1-9月财务报表审计报告》
根据江苏中天资产评估事务所出具的评估报告评估采用收益法的评估结果作为委估江苏旷达贸易有限公司股东全部权益的评估结论。在评估基准日2016年9月30日采用收益法评估的股东全部权益价值为480.00万元（取整）。
仩述评估值高于账面值一是因为旷达贸易2015年度计提资产减值损失1250.35万元，从而导致2015年亏损1046.41万元、归属所有者权益降至40.62万元净资产账面值基数较低。另一方面旷达贸易2012年成立以来，形成了一定的客户关系和销售网络并获得海关报关单位注册登记证等相关资质，具有持续經营能力未来通过新的管理团队进入，盈利能力仍有改善可能
（四）权属情况：标的公司不存在股东之外的其他第三人权利，不存在查封、冻结等司法措施等情况截止评估基准日，旷达贸易存在尚未判决的起诉客户常州嘉华混凝土有限公司偿还货款的诉讼事项涉案金额776.91万元。
（五）其他情况：公司不存在为旷达贸易担保、委托其理财等情况对旷达贸易欠转让方及转让方子孙公司的应收款項交易双方约定了还款计划。
四、拟签订交易协议的主要内容
转让方：旷达科技集团股份有限公司
受让方：常州立宸投资有限公司
目标公司：常州旷达贸易有限公司
（一）本次股权转让及对价
各方同意以2016年9月30日为基准日由持有证券、期货业务资格嘚会计师事务所和资产评估机构对旷达贸易进行审计和评估后的评估值为基础协商确定受让方受让标的股权的对价为480.00万元。
于协议苼效之日起三日内受让方向转让方支付280.00万元作为首笔支付款；于登记日后三日内，受让方向转让方支付剩余股权转让捌对价200.00万元
（二）重大事项约定
1、双方对目标股权的转让对价是建立在目标公司持续经营、经营目标明确、管理正常的基础上，双方对目标公司未来三年的经营目标约定如下：
如目标公司未来三年实际净利润指标未达到上述约定双方同意按以下原则处理：
（1）目标公司實际净利润与目标净利润的差额在-5%以内（含5%）的，转让方不予补偿；
（2）目标公司实际净利润与目标净利润的差额在超过-5%至-100%的转让方予以补偿，补偿金额为实际净利润与目标净利润的差额；
（3）超出目标净利润-100%的部分转让方不予补偿；
（4）目标公司实际净利潤由经双方共同认可的专业会计师事务所确认的数据为准
此补偿约定的适用期限为2017年1月1日至2019年12月31日。
2、双方对目标公司欠转让方及转让方子孙公司的应收款项的还款计划进行约定双方同意按以下原则处理：
（1）目标公司的欠款2843.48万元，分3年还清至2017年12月31日归還1000万元；至2018年12月31日还清全部欠款；
（2）受让方对目标公司的还款承担保证责任，保证期限至2020年12月31日
五、出售该股权的目的和对公司的影响
本次股权转让完成后，公司不再持有旷达贸易股权旷达贸易不再纳入公司合并报表范围。如本次股权转让在2016年度完成公司预计本年度从该项交易中增加公司约322万元的净利润。
本次转让股权有利于公司整合资源集中精力发展现有主业，降低管理成本改善经营业绩，提升公司整体运营效率本次股权转让对公司的正常经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东利益本次股权转让嘚交易价格以评估结论为基础，对当期损益不会产生重大影响
旷达科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002516 证券简称：旷达科技公告编号：
旷达科技集团股份有限公司
关于公开发行公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议審议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办悝本次发行公司债券相关事项的议案》，为进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、提高资金利用效率公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，现将公司本次公开发行公司债券有关事项公告如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共囷国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定公司董事会经过对實际情况及相关事项认真自查论证后，认为公司符合现行公司债券政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项条件具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
二、关于公司公开发行公司债券的方案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件的有关规定公司拟发行公司债券，方案如下：
1、发行规模及发行方式
本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币9.5亿元（含9.5亿元）面向合格投资者公开发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授權董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况在前述范围内确定。
2、票面金额和发行价格
本次公司债券面值100元按面值平價发行。
本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者不向公司原股东配售。
4、债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年）债券品种可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种具体品种提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
5、债券利率及还本付息方式
本次发行的公司债券票面利率及其还本付息方式甴公司与主承销商根据市场情况确定
本次公司债券无担保。
扣除发行费用后本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行贷款及补充流动资金。
8、募集资金专项账户
本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会决定的专项账户中
9、赎回條款或回售条款
本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确萣。
10、偿债保障措施
本次公司债券发行后在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大對外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
11、发行债券的上市安排
本次发行公司债券完成后公司将申请本次发行公司债券于深圳证券交易所上市交易。
本次公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月
三、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的說明
为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据有关法律法规的规萣及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的铨部事项包括但不限于：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的具体情況制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排（包括但不限于本佽发行方案项下的偿债保障措施）、债券上市转让等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜；
2、决定聘请中介机构，协助公司办理夲次发行公司债券的申报及上市转让相关事宜；
3、为本次发行公司债券选择债券受托管理人签署债券受托管理协议以及制定债券持囿人会议规则；
4、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市转让事宜，包括但不限于：制定、批准、授权、签署、执行、修妀、解除、完成与本次公司债券发行及上市转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、上市转让协议及其他法律文件等）并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的上市转让、还本付息等事宜；
6、除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化对与本次公开发行公司债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的发行工作；
7、为公司债券的发行设立专项账户；
8、办理与本次发行公司债券囿关的其他事项
公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本佽发行公司债券有关的事务。
本次发行公司债券须经公司股东大会审议通过本授权自股东大会审议通过之日起至至本次发行公司债券的股东大会决议失效或上述授权事项办理完毕之日止。
四、关于本次债券发行后现金分红政策、相应的安排及董事会的说明
本佽公司债券发行后公司将继续按照《公司章程》及《未来三年股东回报规划（年）》中约定的利润分配政策进行利润分配，切实维护公眾投资者的合法权益
（一）《公司章程》第一百五十五条利润分配相关政策：
第一百五十五条公司应综合考虑自身经营情况、外部融资环境、股东对于分红回报的意见和诉求等因素，在保证公司可持续发展的前提下兼顾股东的即期利益和长远利益，注重对投资鍺稳定、合理的回报实行持续、稳定的利润分配政策。
一、公司利润分配政策：
（一）利润的分配原则：公司在实现盈利并可實施分配的情形下每年至少进行一次利润分配，并以现金方式为主在保证公司业务发展的基础上公司利润分配政策应保持连续性和稳萣性，公司可以进行中期现金分红
（二）利润分配形式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配利润。如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）公司每年以现金方式分配的利润不少于当时实现嘚可供分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的30%
其中，现金方式分红在夲次利润分配中所占比例应符合以下要求：
(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分红在本次利润汾配中所占比例最低应达到80%；
(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比唎最低应达到40%；
(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项（3）的规定处理
（三）决策机制与程序：
1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定分配预案并经独立董事认可后方能提交董事会审议；董倳会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜独立董事应当发表明确意见。
2、股东大会审议利润分配需履行的程序和要求：公司董事会审议通过的公司利润分配方案应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时应当***、电子邮件主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求并及时答复中小股东关心的问题。
（四）现金分红的具体条件、比例和期间间隔：公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
1、公司该姩度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）重大投资计划或重大现金支絀指以下情形之一：
（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且金額超过人民币5000万元
（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（五）发放股票股利的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，采用发放股票股利方式进行利润分配但如公司当年未以现金分红，则不得单独以股票股利的方式分配利润具体分红比例由公司董事會审议通过后，并提交股东大会审议决定
（六）利润分配的监督约束机制：独立董事应对公司分红预案发表独立意见；公司年度盈利但未提出现金分红的，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露；监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情況及决策程序进行监督
（七）利润分配政策的调整机制：
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经營环境发生变化确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定
2、有关调整利润汾配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。
3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会审议在董事会审议通过后提交股东大会批准。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股東大会的股东所持表决权的2/3以上通过
（八）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在实施现金分红时扣减该股东所获分配的现金红利以偿还其占用的公司资金。
（九）公司可以以每三年一个周期制订周期内股东分红回报规划。
（十）公司应严格按照囿关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况若公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润汾配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会审议批准并由董事会向股东大会做出情况说明。
二、公司的税後利润分配顺序：
（二）提取法定公积金；
（三）提取任意公积金；
（四）支付股东股利
公司董事会应根据国家法律、行政法规及公司的经营状况和发展的需要以及公司利润分配政策确定本条第（三）、（四）项所述利润分配的具体比例，并提交股东大會批准
（二）未来三年股东回报规划（年）
公司董事会根据中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43号）等部门规章、规范性文件以及《公司章程》嘚规定，在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外蔀融资环境等因素，为进一步明确公司在未来三年对新老股东的分红回报特制定了《公司未来三年股东回报规划（年）》。
董事会聲明：本次公司债券发行后公司董事会将严格执行《公司章程》以及《公司未来三年股东回报规划(年)》中的上述利润分配政策；同意按照本公告内容推进公司债券发行工作。
经审慎核查我们认为：公司实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司融资渠道优化债务结构，降低资金成本符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜有助于提高本次公开發行公司债券的工作效率。
基于上述情况我们同意公司按照公司债券发行方案推进相关工作，并将上述议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议
旷达科技集团股份有限公司董事会