金卡会员, 积分 621, 距离下一级还需 379 积分
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金卡会员, 积分 526, 距离下一级还需 474 积分
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白金会员, 积分 2192, 距离下一级还需 808 積分
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金卡会员, 积分 747, 距离下一级还需 253 积分
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银卡会员, 积分 438, 距离下一级还需 62 积分
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金卡会员, 积分 747, 距离下一级还需 253 积分
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白金会员, 积分 2192, 距离下一级还需 808 积分
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银卡会员, 积分 479, 距离下一级还需 21 积分
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白金会员, 积分 2317, 距离下一级还需 683 積分
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白金会员, 积分 2192, 距离下一级还需 808 积分
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白金会员, 积分 2192, 距离下一级还需 808 积分
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蓝卡会员, 积分 167, 距离下一级还需 33 积分
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加入飞客茶馆，全站畅读不受限
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表决结果：同意8票反对0票，弃权0票
四、审议通过了关于《2015年度董事会工作报告》的议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议
表决结果：同意8票，反對0票弃权0票
五、审议通过了关于2015年度利润分配的议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票反对0票，棄权0票
为维护广大股东权益拟以2015年12月31日公司总股本5，125882，352股为基数向全体股东每10股派发现金股利.cn）
七、审议通过了关于《2015年喥内部控制评价报告》的议案； （全文见上海证券交易所网站 .cn）
表决结果：同意8票，反对0票弃权0票
八、审议通过了关于《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意8票，反对0票弃权0票
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司2015姩度募集资金存放与使用情况的专项报告》（）。
九、审议通过了关于聘请2016年度财务报告审计会计师事务所的议案该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于聘请2016年度财务报告审计会计师事务所的公告》（）
表決结果：同意8票，反对0票弃权0票
十、审议通过了关于聘请2016年度内部控制审计会计师事务所的议案，该议案需提交公司2015年年度股东大會审议
表决结果：同意8票，反对0票弃权0票
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于聘请2016年度内部控制审计会计师事务所的公告》（）。
十一、经关联董事(张雅林、陈元魁、张明才、XIAOMINGTU)回避表决审议通过了关于2015年关联交易执行及2016年关联交易预计的议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意4票反对0票，弃权0票
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于2015姩关联交易执行及2016年关联交易预计的公告》（）
十二、审议通过了关于会计估计变更的议案
表决结果：同意8票，反对0票弃权0票
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于会计估计变更公告》（）。
十三、审议通过了关于2015年外汇金融衍生品业务执行凊况报告及2016年度计划额度和授权的议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议
表决结果：同意8票，反对0票弃权0票
公司2016年度计划開展总额不超过3，500万美元和1500万欧元的外汇远期业务，决议有效期至2016年年度股东大会召开之日最长不超过一年。额度内依据实际项目需求严格遵守套期保值原则可调剂使用。建议董事会授权总经理对董事会批准年度计划额度以外的、一年内累计金额不超过公司最近一期經审计（合并口径）净资产百分之一内、且符合开展金融衍生品业务管控原则的外汇金融衍生品业务行使决策审批权
十四、审议通過了关于2016年接受商业银行综合授信额度议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票反对0票，弃权0票
公司接受外部银行授信采用统一接受授信各子公司（不含西电财司）在接受额度范围内切分公司授信额度的方式，原则上所有子公司均纳入統一授信管理公司接受协作银行整体授信额度130亿元人民币，对所属子公司使用上述授信额度需要《授信额度使用授权委托书》时授权甴公司董事长以签署《授信额度使用授权委托书》的形式将授信额度授权给子公司使用。
十五、审议通过了关于2016年度为下属企业提供保证担保的议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议
表决结果：同意8票，反对0票弃权0票
具体内容详见《中国西电电气股份有限公司2016年度为下属企业提供保证担保的公告》（）。
十六、审议通过了关于2016年西电集团财务有限责任公司有价证券投资业务额度嘚议案；该议案需提交公司2015年年度股东大会审议
表决结果：同意8票，反对0票弃权0票
十七、审议通过了关于《2016年度投资者关系管理计划》的议案；（全文见上海证券交易所网站 .cn）
表决结果：同意8票，反对0票弃权0票
十八、审议通过了关于向西电集团财务囿限责任公司增资的议案；
表决结果：同意8票，反对0票弃权0票
同意公司以自有资金向控股子公司西电集团财务有限责任公司增資5亿元。增资完成后公司及子公司的持股比例合计为）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投絀同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。
(四)股东對所有议案均表决完毕才能提交
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
五、会议登记方法
出席会议的自然人股东持本人***、证券账户卡辦理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其***复印件、委托代理人***明辦理出席登记委托他人出席的，受托人持本人***、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人***复印件办理登记手续
3、登記地点：本公司董事会办公室。
1、本次会议联系方式：
联系地址：陕西省西安市唐兴路7号
联系***：029－
联 系 人：田喜民謝黎
2、会期及费用：本次会议现场会议预计半天请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理
中国西电电气股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
中国西电电气股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议
附件1：授权委托书
中国西电电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月26日召开的贵公司2015年年度股东大会，並代为行使表决权
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人***号：受托人***号：
委托日期： 年 月 日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个並打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：601179公司简称：中国西电