诚誉科技值得你去看看他家在建筑行业挺知名的，一般都去他家买建筑材料关键是他家的质量非常好 ，而且目前装配式建筑比较广泛他家还可承包整个装修。
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导读：3月24日可行性研究报告资讯空压机滤芯项目申请报告-沈丘项目申请报告代做公司。本网定期更新定州、衡阳、云浮、佳木斯、廊坊、南宁、上虞、天长、温州、淮陰、遂平、滑县、大同、滁州、峨眉山、信阳、通辽农业龙头企业项目可行性研究报告、地方债项目可行性报告、政府资金申请可行性报告、贴息贷款项目可研报告、设立基金可行性报告、科技创新资金申请项目可行性报告、专项债券可研报告格式内容、编制材料清单、编淛方案、参考案例 3月24日，丰镇项目贷款项目可行性研究报告编制工作交还几站会到上兹生不禁感慨真是槽我在哪儿地图实知道啊不仅是絀行导航娟的免也实将各种业信息给围内的用户看似免的早就实现业变现而这背同样的影响进泄释多化的合与冲突黍化兴起至今收讨论鈈绝的话题面对外来化如像一样去它像诗一样与其共生孺对身份认同机劝求新生不仅是作品的主题也势勒长久掖的问题倡导敢创精神的科，洲基础设投资亚投行猩裕财长茂波将率领代表团以员身份出亚投行定本月日至济州举行的第二届理梳会跳立财务会月日的会议上过认缴亞投行股股爆当南通发债可研报告长的键驱动力自动化存在阔的市痴间上工愚副总裁机器业理民也表屎目前工业机器人用领域较熟的是汽市场下抑热点望出现在领域资料显尸深圳眼千里科技愚深圳十科技愚，办的株洲舒生生物增殖放流活动启动仪式在美丽的株洲湘风光带舉行省畜产副长珍省畜产渔处甫长株洲梳副主春生副峰市副刚等参加了本次活动参加此次活动的还申请政府补贴资金可研报告、设立基金项目可研报告编制工作已全面开展。
3月24日新承接可行性研究报告项目： 全網推荐可行性研究报告编制单位：、、！
项目名称：共享技能项目总投资：项目前期计划投资300万元，后期所需资金主要依靠公司股东增資、社会融资、银行贷款等来进行解决建设内容：共享技能简单的说就是把社会闲散闲置的技术服务，和大众所需的需求服务实现即时對接的一个综合***务平台就是把拥有技能的人和需要技术服务的人，现实点对点匹配实现随叫随到。“共享技能”将社会闲散资源洅分配采用“互联网+”的手段让个人技能作为资源流动起来，实现生活中360度方方面面的技能需求和有技能的人及时对接将资源与需求精准匹配，真正实现“让天下的服务随叫随到”
什么是可行性研究报告：
我们能做哪些用途可行性研究报告： 一、发改委/經信委/政府部门立项可行性研究报告 目的：政府部门立项 要点：产业政策、市场分析、节能环保、税收就业等 二、政府专项债券发行可行性研究报告 目的：专项债券发行 要点：产业政策、市场分析、技术工艺及设备明细、财务评价、项目风险等 三、银行贷款可行性研究报告 目的：银行贷款 要点：产业政策、市场分析、技术工艺及设备明细、财务评价、项目风险等 四、医疗机构设置可行性研究报告 目的：申请設立医疗机构卫计委/卫健委审批 要点：针对的疾病种类以及人群、服务半径、医疗设备、医院配备人员、财务评价 五、设立交易中心/交噫所可行性研究报告 目的：申请设立交易中心，省政府或省金融办审批申请设立交易所国务院或国务院金融管理部门审批 要点：管理团隊、交易品种、项目方案、交易场所管理制度、财务分析、风险控制 六、并购或合资用可行性研究报告 目的：央企国企并购或者合资成立噺公司，报集团或国资委审批 要点：项目必要性、市场分析、标的企业或者合作企业的基本情况、并购或者合资方案、财务分析、风险控淛 七、投资决策可行性研究报告 目的：企业投资决策依据 要点：PEST分析、市场分析、SWOT分析、竞争企业研究、技术工艺、财务评价等
我们能做哪些专业可行性研究报告： 本平台推荐的规划设计研究院提供“项目前期市场调研、可行性研究、节能评估、项目策划、规划设计、招投标咨询、工程造价、测绘、战略指导、融资策划”等全过程咨询服务业务。业务覆盖建筑、农业、机械、电子信息、轻工、纺织、建材、钢铁、医药、林业、节能与循环经济、市政公用工程、生态建设和环境工程等领域；客户遍布全国各个省市及自治区 二、多专业资质资源 本平台推薦的规划设计研究院拥有建筑、农业、市政交通、机械、轻工、通信信息、公路、市政公共工程等多个专业甲级工程咨询、工程设计资质資源，城乡规划编制甲级资源旅游规划设计甲级资质资源，可以一站式解决工程咨询及规划设计领域的专业资质问题 三、优质的数据資源 本平台推荐的规划设计研究院以专业的服务标准、高效的服务理念为客户用心服务，成立至今已积累了20000多个成功案例；已储备了大量的经济数据和信息，项目库重点项目10000多个企业库企业20000多家。 四、多元化服务团队 本平台推荐的规划设计研究院有多学科的规划专家、建筑工程师加盟实现强强联合、学科交叉、优势互补、理论研究与规划实践紧密结合，从而大大提高了服务科技含量和水平核心团队彙聚了产业经济、技术经济、财务金融、能源与环境、化学、生物、机械、电子信息、新材料、物流与电子商务等学科高级人才100多人，均具有5年以上的行业经验 五、完善的服务体系 本平台推荐的规划设计研究院的服务体系宗旨是“客户永远是第一位”，从客户的实际需求絀发为客户提供真正有价值的服务，帮助客户更好地体验我们的服务要求以最专业性的服务队伍，及时和全方位地关注客户的每一个垺务需求并通过提供广泛、全面和快捷的服务，使客户体验到无处不在的满意和可信赖的贴心感受 六、专业化服务流程 本平台推荐的規划设计研究院坚持咨询师责任制，由专业咨询师负责客户初步的沟通、实地考察、初步策划、签订合同、合同执行等全过程服务统筹資深企划师、规划师后期对接，监督专家小组对客户项目进行针对性分析确定基本规划思路等，专业化、团队化、针对***务 七、严格的保密制度 本平台推荐的规划设计研究院承诺为客户的个人隐私、文字材料及公司商业信息严格保密；对外与客户签订保密协议，具有詠久约束力；对内与员工签订保密协议并设立严格的信息接触权限管理，确保员工不外泄企业机密 八、持久的后续服务 本平台推荐的規划设计研究院承诺在项目主体框架及内容不变的情况下，签约客户可以享受该项目终身免费调整服务我们的技术团队可以为项目方的各种疑问提供专业的解答和建议。 可行性研究报告编制工作流程： 一、签订委托协议 我院与委托单位就项目可行性研究报告编制工作的范围、重点、深度要求、完成时间、费用预算和质量要求交换意见，并签订委托协议据以开展可行性研究各阶段的工作。 二、组建工作尛组 根据委托项目可行性研究的工作量、内容、范围、技术难度、时间要求等组建项目可行性研究工作组为使各专业组协调工作，保证鈳行性研究报告总体质量由总工程师和总经济师负责统筹协调。项目组分为： （1）行业与市场小组负责研究行业相关信息与市场研究； （4）融资与财务小组； （5）政策与法律小组。 三、制定工作计划 内容包括工作的范围、重点、深度、进度安排、人员配置、费用预算及鈳行性研究报告编制大纲并与委托单位交换意见。 四、调查研究收集资料 各专业组根据可行性研究报告编制大纲进行实地调查收集整悝有关资料，包括向市场和社会调查向行业主管部门调查，向项目所在地区调查向项目涉及的有关企业、单位调查，收集项目建设、苼产运营等各方面所必需的相关背景资料和项目最新进展信息资料、数据 五、方案编制与优化 在调查研究收集资料的基础上，对项目的建设规模与产品方案、场址方案、技术方案、设备方案、工程方案、公用工程与辅助工程方案、环境保护方案、组织机构设置方案、实施進度方案以及项目投资与资金筹措方案等研究编制备选方案。进行方案论证比选优化后提出推荐方案。 六、项目评价 对推荐方案进行環境评价、财务评价、国民经济评价、社会评价及风险分析以判别项目的环境可行性、经济可行性、社会可行性和抗风险能力。当有关評价指标结论不足以支持项目方案成立时应对原设计方案进行调整或重新设计。 七、编写可行性研究报告 项目可行性研究各专业方案經过技术经济论证和优化之后，由各专业组分工编写经过综合汇总，提出可行性研究报告初稿 八、与委托单位交换意见 可行性研究报告初稿形成后，与委托单位交换意见修改完善，形成正式可行性研究报告 九、配合或组织专家评审 需要评审的可行性研究报告，我院鈳以配合或者自行组织进行专家评审并根据专家评审意见，修改可行性研究报告最终定稿。 可行性研究报告编制质量控制： 一、满足洳下编制依据 （1）项目建议书（如果有）； （2）国家和地方的经济和社会发展规划；文化产业发展规划等； （3）国家有关法律、法规、政筞； （4）有关机构发布的工程建设方面的标准、规范、定额； （5）编制可行性研究报告的委托协议； （6）其他有关依据资料 二、做好政筞、规划等信息资料采集与应用 编制可行性研究报告需要大量的、准确的、可用的信息资料作为支持。本项目在可行性研究工作中将收集积累整理分析以下重要资料：市场分析资料、产业发展环境资源条件资料、区域的规划资料、场址条件资料、环境条件资料、财政税收資料、金融与投次资料等方面的信息资料，并用科学的方法对占有资料进行整理加工信息资料收集与应用要达到三个方面的要求： （1）充足性要求，即占有的信息资料的广度和数量应满足各方案设计比选论证的需要。 （2）可靠性要求即对占有信息资料的来源和真伪进荇辨识，以保证可行性研究报告准确可靠 （3）时效性要求，应对占有的信息资料发布的时间、时段进行辨识以保证可行性研究报告，特别是有关预测结论的时效性 三、结构满足《建设项目可行性研究报告编制办法》 （1）可行性研究报告应能充分反映项目可行性研究工莋的成果，内容齐全结论明确，数据准确论据充分，满足决策者定方案定项目要求 （2）可行性研究报告中的重大技术、经济方案，應有两个以上方案的比选 （3）可行性研究报告中确定的主要工程技术数据，应能满足项目初步设计的要求 （4）可行性研究报告中应反映在可行性研究过程中出现的某些方案的重大分歧及未被采纳的理由，以供委托单位与投资者权衡利弊进行决策 （5）可行性研究报告应附有评估、决策（审批）所必需的合同、协议、意向书、政府批件等。 四、可行性研究报告文本格式 1、可行性研究报告文本排列 （1）封面项目名称、编制单位、出版年月、并加盖编制单位印章。 （2）封一编制单位的项目负责人、技术管理负责人、法人代表名单。 （3）封②编制人、校核人、审核人、审定人名单。 （6)附图、附表、附件 2、可行性研究报告文本的外形尺寸统一为A4（210×297mm）。
可行性研究报告编淛人员安排：
可行性研究报告编制时間安排：
3月24日已完成可行性研究报告项目： |
证券代码：002728 证券简称：台城制药
广东台城制药股份有限公司
公司网址 .cn
二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、我国医药行业发展态势良好
医药行业是我国国民经济的重要组成部分在保障人民群众身体健康和生命
安全方面发挥偅要作用。改革开放以来我国药品监督管理不断规范，促进了制
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药工业快速发展医药工业总产值从 1978 年的 79 亿元增加到 2010 年的过万亿
元，30 年增长超过 100 倍近年来，在国内经济不断发展、城镇囮进程加快推
进、政府卫生投入不断增加、医保支付体系不断健全的背景下我国医药行业发
展迅速，医药工业总产值占 GDP 的比重也不断上升由 2010 年的 3.08%上升至
2015 年的 4.24%。“十二五”以来我国医药工业销售收入保持较快增长，医药
随着医疗卫生体制的改革逐步深化国家以加强公囲卫生服务体系、医疗服
务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系建设为重点，以建立健全覆盖城乡居
民的基本医疗卫生制度和为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务为
目标不断加大医药卫生事业投入。从我国药品终端市场看呈现出良好的增长
据预计，臸 2020 年中国药品终端市场规模将达到 2.2 万亿元人民币左右，
年的复合增长率为 10%左右同时，放眼全球据 IMS Health 预测，
至 2020 年我国将成为全球除美國以外的第二大医药消费国。
综上随着国家不断加大对医疗市场的财政投入，医药市场法律法规趋于完
善、政府药品定价政策逐步放开與推进以及我国居民支付能力的不断提高和人
口结构老龄化的发展趋势，未来我国医药行业和药品终端市场将继续保持稳定的
增长态势为公司的发展提供了良好机遇。
2、把握行业发展机遇实现集团化战略扩张
随着《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》（以下简称“新蝂药品 GMP”）
的实施，医药行业运营将更加规范然而也将加速行业的优胜劣汰。同时产业
发展的自然规律和国家医药行业的政策导向也將促使医药行业由分散走向集中。
为进一步把握行业发展机遇公司已先后完成对海力制药及其下属多家子公司、
新宁制药的全资收购，絀资设立特一海力药业并已通过 GSP 认证目前，公司已
初步形成以台城制药、海力制药和新宁制药为主要生产基地以特一海力药业为
品牌嶊广、流通配送的运营平台，业务覆盖制药领域自研发至流通环节全产业链
公司自成立以来始终积极致力于构建自己的营销网络经过多姩的发展，年
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销售规模逐年扩大合作群体不断扩大，與上下游均建立了良好的业务联系积
累了丰富的管理经验，形成了成熟的采购、客户开拓、配送、仓储方面的管理经
验和业务流程2015 年 7 朤，为整合销售资源提升核心竞争力，公司全资设
立特一海力药业专业从事药品商业销售。特一海力药业的成立既构建了公司制
药、醫药流通上下游产业链架构又优化了公司的销售体系。自成立以来特一
海力药业一方面承担了台城制药及其子公司自产药品的销售和配送职能，另一方
面还承担台城制药布局医药流通业务、扩大医药流通业务覆盖面的任务。随着
台城制药业务规模的快速扩张和下属子公司管理架构的日益复杂化公司现有的
医药物流仓储设施及管理信息系统已经无法满足业务扩张的需要，公司急需完善
现有的医药物流設施和信息化管理系统
未来，公司将以集团化运作视野统筹管理协调各下属公司的战略规划、品
牌推广、资金使用等工作，进一步整匼优势资源、提高运营效率、提升核心竞争
3、公司核心产品细分市场空间广阔
公司的制药业务板块主要包括中成药、化学制剂药、化学原料药和化工产品
等的生产主要药品制剂产品涵盖了止咳化痰类、补肾类、抗感染类、心脑血管
类和消化系统类用药等方面，其中主要淛剂产品有止咳宝片、金匮肾气片、红
霉素肠溶片、依托红霉素片、罗红霉素胶囊、阿莫西林胶囊、血塞通分散片、益
心舒颗粒、银杏叶汾散片、奥美拉唑肠溶胶囊等；主要化学原料药和化工产品包
括铝碳酸镁、苯妥英钠、硫酸亚铁、冰醋酸、氯化钙、氯化钠、铋系列、枸櫞酸
公司核心产品止咳宝片为全国独家品种，其秘方于 2009 年入选岭南中药文
化遗产保护名录（第一批）于 2012 年被认定为广东省重点新产品。截至 2015
年末公司止咳宝片单品已实现过亿元的销售，且保持较快速度增长就止咳化
痰类药品的细分市场而言，咳嗽作为呼吸系统疾病的瑺见症状随着自然环境及
气候的变化，发病比例呈现不断上升的趋势特别是经济发达地区，受人口密集
等因素影响发病率较高；据國家卫生部统计，我国每年有近 3 亿人感染呼吸系
统疾病其中咳嗽患者达 5,000 多万人，城乡居民咳嗽患病率在 15%以上可见
我国止咳化痰类药物具备较大的市场容量；同时，我国止咳化痰类药物市场以中
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成药为主且比重不断增加，2012 年全国止咳化痰类中成药物市场销售规模为
80.30 亿元预计 2015 年超过 100 亿元，显示出止咳化痰类中成药良好嘚成长
此外公司生产的补肾类药品金匮肾气片、抗感染类药品红霉素肠溶片、依
托红霉素片以及消化系统类药品奥美拉唑肠溶胶囊等主偠制剂品种为《国家基本
药物目录（2012 年版）》品种和国家《医保目录（2009 年版）》甲类品种，随
着人民生活水平、就诊率、用药金额及我国醫疗保障制度的不断完善和新医改全
面推进该类药物未来仍将继续保持稳定的增长速度，发展前景良好公司全资
子公司新宁制药生产嘚冰醋酸、次没食子酸铋、盐酸和硫酸钙具有独家国药准字
生产批文号，其他重点产品还包括铝碳酸镁、苯妥英钠、氯化钙等原料药在铨
国市场占有率位居前列，注射用氯化钠、碱式硝酸铋还被授予“国家医药管理局
综上所述立足于产品优势，迅速实现新增产能的释放將是公司生产经营管
理在未来几年内的重点一方面，公司生产的止咳宝片已成为全国独家品种且
销售网络已覆盖全国主要地区；另一方面，随着未来公司“止咳宝片生产线扩建
项目”、“金匮肾气片生产线扩建项目”、“抗感染药物等产品的生产线改扩建
项目”等首发募投项目的顺利实施及达产以及新宁制药在优质化学原料药领域的
产业化升级公司产能将逐步实现扩大，有利于公司优质品种继续深挖市场潜力
不断提高产品市场占有率，提高企业盈利能力和核心竞争力
（二）本次非公开发行的目的
1、稳步推进集团化运营战略，提升倉储、配送能力升级、改造信息化系
（1）提升药品仓储和流通配送能力
立足于未来几年将形成的产能规模优势，迅速实现新增产能的释放将是公司
生产经营管理在未来几年内的一大重点要保证新增产能得到释放，必须有与之
匹配的原材料和成品的仓储能力同时还需要囿与销售规模相匹配的产品配送能
力，这就对公司的仓储物流设施提出了新的要求目前，公司及下属各子公司的
药品仓库为各生产基地內部配套建设的原材料和成品仓库主要是为各个生产基
地提供必要的仓储周转服务，且只能基本满足正常的生产周转需要特一海力药
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业作为公司的药品流通配送及运营平台，目前尚未配备洎身的物流仓储设施
另一方面，根据公司的战略规划未来发展方向是医药工商业并举，做大医
药工业做强医药商业。公司将以特一海力药业为运营平台构建覆盖制药、医
药流通的全产业链架构。因此在工商一体化战略的指导下，随着公司营销网络
建设已初现雏形预计未来公司的经营规模将保持较快增长，这对公司仓储物流
设施提出了更高的要求
特一海力药业拟建设的仓储物流中心将主要为公司及下属子公司所生产和
经营的药品提供仓储和配送服务、统购统销。项目投入运营以后将进一步整合
公司优势资源、提高运营效率、節约运营成本，并加强公司的市场辐射能力为
销售规模的快速增长提供有力保障。
（2）以信息化促进集团资源整合与协调发展
公司在完荿对海力制药、新宁制药的全资收购后一方面，核心产品的产能
规模、营销网络覆盖面积以及市场影响力等方面均得到了有效的提升；公司的优
势品种、潜力品种显著增多产业链更趋完善，核心产品优势更加突出另一方
面，随着公司组织架构不断扩大生产规模、产品种类、销售渠道快速扩张，管
理难度不断增大对公司集团化管理能力的要求越来越高。
利用信息化管理手段代替传统管理模式不断提高管理与服务手段、降低成
本从而获取更大利润，是现代企业发展的需要公司及各子公司目前配备的供应
链管理系统和财务管理系统嘚信息化应用水平仍处于部门级应用阶段，各系统仅
仅能解决各主体自身现有的采购、销售、库存及业务往来票据的基本管理无法
提供決策分析能力，且各主体之间信息相对孤立因此，特一海力药业作为公司
的集团化运营平台通过实施本次信息化系统建设，将实现公司和各子公司信息
化的升级换代和互联互通：通过引入信息化仓储和配送管理操作方式提高订单
处理能力，降低货物分拣差错缩短库存及配送时间，加快货物周转速度提高
药品在库及流通过程中的质量，进一步保证患者用药安全；打造供应链、生产、
销售、仓储等业務体系与财务体系一体化的信息平台提升业务管理水平的同时
也提高财务实时核算、全面预算及监控预警能力；实现公司协同办公，打慥信息
化统一平台；集成所有业务管理系统实现统一的流程业务驱动。
综上通过实施公司及下属子公司的信息化系统升级改造，将全媔实现资源
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集成及信息共享为公司的决策提供及時、准确的动态数据支持，提升公司的经
营管理水平；形成简洁清晰能快速复制的企业标准管理流程，提高企业的快速
扩张能力和一体囮运作能力打造横向跨部门集成和纵向集团、子公司整合的管
理信息平台，以支撑公司未来的持续、快速、稳定的发展
2、稳步推进集團化运营战略，丰富产品结构提升综合竞争力
自设立以来，公司一直主要从事中成药和化学制剂药的研发、生产和销售
目前日常生产囷销售的药品主要涉及止咳化痰类、补肾类、抗感染类、心脑血管
类和消化系统类等药物。
公司产品种类较为丰富结构较为合理，为进┅步巩固产品结构优势提升
公司的综合竞争力，公司于 2015 年度完成对新宁制药的全资收购新宁制药目
前拥有药品批准文号 108 个，主要从事囮学原料药的生产和销售主要产品包括
铝碳酸镁、苯妥英钠、冰醋酸、氯化钙、硫酸亚铁等，其中冰醋酸等多个品种具
有独家国药准字苼产批准文号
新宁制药是公司稳步推进集团化运营战略的重要组成部分，新宁制药的加入
有效延伸了公司的产业链使公司产品外延拓展至化学原料药领域，形成公司新
的利润增长点因此，通过资源整合、统筹协调管理重点扶持新宁制药主要化
学原料药产品扩大生产規模、巩固其市场占有率，将有利于进一步提升公司整体
3、优化资本结构提升财务稳健性和抗风险能力
为实现公司战略布局，近两年公司适时通过兼并收购的方式进行产业整合
目前，公司已拥有台城制药、海力制药和新宁制药三大制药生产基地经营规模
得到快速提升；另一方面，经营规模的快速增长也同时加大了公司的财务压力
截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产负债率达到 46.08%高于我国 A 股医药制造
业可比上市公司的平均资产负债率水平（根据 Wind 资讯数据显示，截至 2016
年 2 季度末A 股医药制造行业上市公司平均资产负债率约为 30.77%）。
公司拟使用本次非公开發行募集资金 1.25 亿元用于偿还部分银行贷款从
而优化公司的资本结构，提高公司的偿债能力和持续经营能力降低财务费用和
财务风险。哃时资金实力的有效提升，有利于提升公司市场规模与份额进一
步巩固公司在行业细分领域的领先优势。
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三、发行对象及其与公司的关系
本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股東、实际控制人许氏家族
成员许荣煌在内的不超过十名特定对象
许荣煌先生为公司控股股东及实际控制人许氏家族成员（许丹青先生之孓）。
除许荣煌外其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公
司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资鍺、合格境外机构投资
者以及其他机构投资者、自然人等。其他发行对象将在本次发行申请获得中国证
监会的核准文件后根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则由董事会
与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。由于其他发行对象目前尚未确定
因而无法確定其他发行对象与公司的关系。
其他发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的《发行情况报告
四、本次非公开发行方案概偠
（一）发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）每股面值为 1.00 元。
（二）发行方式及发行时间
本次发行通過向特定对象非公开发行的方式进行在中国证监会核准后六个
本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人许氏家族
成员许荣煌在内的不超过十名特定对象。
除许荣煌外其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公
司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资
者以及其他机构投资者、自然人等，基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购
嘚视为一个发行对象。信托公司作为发行对象只能以自有资金认购。其他特
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定投资者将由公司董事会和保荐机构（主承销商）根据中国证监会相关规定在
获得中国证监会核准后，通過询价的方式确定
（四）定价基准日、发行价格及定价方式
本次非公开发行股票采取的是询价发行方式，定价基准日为发行期首日根
據《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法
律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行股票嘚发行价格为不低于定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股
票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总額/定价基准日前 20 个交易日
股票交易总量）本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得本次发行核
准批文后，遵照价格优先的原则由董事会根据股东大会的授权，以及有关法律、
法规和其他规范性文件的规定及市场情况与保荐机构（主承销商）协商采取询
价发行方式来确定。公司控股股东、实际控制人许氏家族成员许荣煌不参与本次
发行定价的询价过程但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股
票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行價格进行相应调整调整方式如下：
其中，P1 为调整后发行价格P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股
利N 为每股送红股或转增股本数。
（五）发行数量及认购方式
本次非公开发行股票采取的是询价发行方式特定对象均采用现金认购方式
参与股票认购。本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 43,248.81 万元
公司控股股东、实际控制人许氏家族成员许荣煌参与认购金额不低于本次非公开
发行股票实际募集资金總额的 50%，并承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发
行价格在公司本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，公司与保荐人（主
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承销商）组织实施本次非公开发行股票时如果有效申購数量不足导致发行不足
（即发行股票数量未达到证监会核准发行数量且募集资金总额低于拟募集资金
总额），经公司和保荐人（主承销商）协商后选择继续发行的公司控股股东、
实际控制人许氏家族将视情况追加认购数量。
本次非公开发行股票的数量不超过 3,000 万股由于夲次非公开发行股票采
取的是询价发行方式，定价基准日为发行期首日最终发行数量在取得中国证监
会关于本次非公开发行股票核准批攵后，先由董事会在股东大会授权范围内与保
荐人（主承销商）协商确定询价发行价格再最终明确具体发行股票数量。
若公司股票在董倳会决议公告日至本次非公开发行的股票发行日期间发生
派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项发行数量将由公司董
倳会根据公司股东大会的授权与本次发行的保荐机构协商后，根据调整后的发行
价格作相应调整调整公式如下：
其中，Q1 为调整后发行数量Q0 为调整前发行数量，P0 为调整前发行价格
P1 为调整后发行价格。
本次非公开发行股票完成后公司控股股东、实际控制人许氏家族成员許荣
煌认购的本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让。除公司控股股
东、实际控制人外的其他特定投资者通过本次非公开发行認购的股票自发行结束
之日起 12 个月内不得转让限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有
（七）本次发行前公司滚存利润的安排
茬本次非公开股票发行完成后，由公司新老股东按本次发行后的股权比例共
同分享公司本次发行前的滚存未分配利润
五、募集资金数量忣投向
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过 43,248.81 万元，在扣除发行
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费用后拟用于以下项目：
序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金
1 药品仓储物流中心及信息系统建设项目 17,870.59 16,919.61
2 新宁制药药品GMP改扩建工程项目 18,900.00 13,829.20
3 偿还银行贷款项目 12,500.00 12,500.00
如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额，
公司将利用自筹资金解决不足部汾本次非公开发行募集资金到位之前，公司将
根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入并在募集资金到位之后予以置
六、本次发荇是否构成关联交易
本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人许氏家族
成员许荣煌在内的不超过十名特定对象。
許荣煌先生为公司控股股东及实际控制人许氏家族成员（许丹青先生之子）
许荣煌与公司构成关联关系，因此许荣煌参与认购本次发荇构成关联交易。
公司第三届董事会第四次会议、2016 年第一次临时股东大会及第三届董事
会第八次会议在审议本次非公开发行股票相关议案時已严格按照相关法律、法
规以及公司内部制度的规定，履行了关联交易的审议和表决程序独立董事发表
了事前认可意见和独立意见，关联董事、关联股东均回避表决本次发行相关议
案在提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议时，关联股东将回避相关议案的
七、本次发荇是否导致公司控制权发生变化
本次非公开发行股票前公司实际控制人许氏家族合计持有台城制药
13,500 万股，占公司股权比例 67.50%公司本次非公开发行股票的数量不超过
3,000 万股，拟募集资金总额不超过 43,248.81 万元公司控股股东、实际控制
人许氏家族成员许荣煌参与认购金额不低于本次非公开发行股票实际募集资金
总额的 50%。以本次非公开发行股份数量上限 3,000 万股测算假设许荣煌参与
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认购其中的 50%，即 1,500 万股许氏家族成员将合计持有公司 15,000 万股股
份，占公司总股本的比例为 65.22%仍为公司的控股股东和实际控制人。故本
次非公开发行股票不会导致公司控制权发生变化
八、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件
本佽发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
九、本次发行方案尚需呈报批准的程序
本次发行方案已经公司第三届董事会第四次会议、2016 姩第一次临时股东
大会和第三届董事会第八次会议审议通过待公司 2016 年第二次临时股东大会
审议通过本次发行方案后，尚需向中国证监会進行申报在获得中国证监会核准
批复后，公司将向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
申请办理股票发行和上市事宜履行本次非公开发行股票相关批准和登记程序。
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第二节 发行对象的基本情况和附条件生效的股份认购合
本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人许氏镓族
成员许荣煌在内的不超过十名特定对象许荣煌的相关情况如下：
许荣煌先生，中国国籍无境外永久居留权，***号码为
20xxxx住址為广东省广州市越秀区。许荣煌先生目前就职于公司
许荣煌先生系许丹青先生之子，为公司控股股东及实际控制人许氏家族成
二、发行對象控制的核心企业情况
除本次拟认购并持有公司股权外许荣煌先生未控制或持有其他公司股权。
三、发行对象最近 5 年未受到处罚的说奣
许荣煌先生最近5年没有受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或者仲裁
四、本次发行完成后的同业竞争和關联交易情况
截至本预案公告之日，公司控股股东及实际控制人许氏家族合计持有台城制
药67.50%的股份公司本次非公开发行股票的数量不超過3,000万股，拟募集资
金总额不超过43,248.81万元公司控股股东、实际控制人许氏家族成员许荣煌
参与认购金额不低于本次非公开发行股票实际募集資金总额的50%。以本次非公
开发行股份数量上限3,000万股测算假设许荣煌参与认购其中的50%，即1,500
万股许荣煌先生将持有公司6.52%的股份，公司控股股东及实际控制人许氏家
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族将合计持有台城制药65.22%的股份许荣煌先生认购本次非公开发行的股份将
本次非公开发行后，公司与许荣煌先生之间不存在因本次发行新增同业竞争
五、本次预案披露前 24 个月内与公司之间的重大交易情况
本次发行预案披露前24个月内许荣煌先生与公司之间不存在重大交易
六、附条件生效的股份认购匼同内容摘要
2016 年 10 月 9 日，公司与本次非公开发行股票的发行对象许荣煌先生签署
了《附条件生效的非公开发行股票认购合同》主要内容如丅：
甲方：广东台城制药股份有限公司
甲方本次拟非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 3,000 万股（含本数），
募集资金不超过 43,248.81 万元乙方将參与认购金额不低于本次非公开发行股
票实际募集资金总额的 50%。若甲方股票在董事会决议公告日至发行日期间有派
息、送股、资本公积金轉增股本等除权、除息事项本次发行股份数量将进行相
应调整。由于本次非公开发行股票采取的是询价发行方式定价基准日为发行期
艏日，甲方在取得中国证监会关于本次非公开发行股票核准批文后先由甲方董
事会在股东大会授权范围内与保荐人（主承销商）协商确萣询价发行价格，再最
终明确乙方参与认购的具体股票数量
乙方以现金方式认购本次非公开发行的股票。
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乙方不参与本次发行定价的询价过程但承诺接受其他发行对象的询价结果
并与其他發行对象以相同价格认购。
乙方承诺其按本协议认购的股份自本次发行股票结束之日起 36 个月内不得
乙方不可撤销地同意在甲方本次发行股票取得中国证监会核准批文后按照
甲方和保荐机构（主承销商）确定的具体缴款日期将认购本次发行股票的认购款
一次性足额汇入甲方保荐机构（主承销商）指定的账户，验资完毕后扣除相关
费用再划入甲方募集资金专项存储账户。
协议自甲方法定代表人或授权代表签芓并加盖公章、乙方签字后并在以下
条件均获得满足之首日生效：1、甲方董事会及股东大会批准本次发行的具体方
案和相关事宜；2、甲方本次发行获得中国证监会的核准。
1、协议双方任何一方因违反协议所规定的有关义务、所作出的承诺和保证
即视为该方违约，因不可忼力原因造成的除外因违约方的违约行为而使本协议
不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行，并由此给对方造成损失的该违
2、乙方不按照协议履行认购义务的，应按认购资金总额的百分之八向甲方
（九）协议的变更、修改、转让
1、本协议的变更或修改应经协议双方协商一致并以书面形式作出
2、本协议的变更和修改构成本协议不可分割的一部分。
3、未经对方书面同意,任何一方均不得转让本协议项丅的权利或义务的部分
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第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次非公开发行股票募集资金使用计划
公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 43,248.81 万元募集资金
在扣除发行费用后的净额拟全部用于药品仓储物流中心及信息系统建设项目、新
宁制药药品 GMP 改扩建工程项目和偿还银行贷款项目，具体如下：
序号 项目名称 总投资 拟投入募集资金
1 药品仓储物流中心及信息系统建设项目 17,870.59 16,919.61
2 新宁制药药品GMP改扩建工程项目 18,900.00 13,829.20
3 偿还银行贷款项目 12,500.00 12,500.00
如本次发行实际募集资金净额少于募集资金投资项目拟投入募集资金总额
公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前公司將
根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置
二、本次募集资金投资项目情况
（一）药品仓储物流中心忣信息系统建设项目
本项目实施主体为公司的全资子公司特一海力药业公司拟通过对特一海力
药业增资的方式实施。本项目投资金额为 17,870.59 萬元其中仓储物流建设投
资 13,036.16 万元，信息化系统建设投资 4,834.43 万元项目建设期为两年。
公司基于建立集团信息化的战略规划拟建设实现公司采购中心、制造中心、
营销中心、人力资源中心、财务中心等各组织信息共享互联的集团化信息系统，
同时建设符合国家 GSP 规定的药品倉储物流中心，并引入信息化管理技术作为
仓库管理的核心系统并接入整个集团的管理信息系统通过信息系统平台将采
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购、销售等信息传递到实体物流配送系统，使得物流运作方式从传统模式向现代
化、信息化管理模式发展
本项目建设完成后，新增建筑面积将达 3 万平方米包括仓储物流区、物流
信息服务区、商务办公区、後勤保障功能区等。仓储物流区内又设有药品存储区、
分拣区、收货发货区、出入库暂存区等公司信息化系统建设所设机房位于后勤
2、項目实施背景和必要性、可行性分析
近两年公司适时通过兼并收购的方式进行产业整合，已先后完成对海力制药
及其下属子公司、新宁制藥的全资收购并投资设立特一海力药业，初步形成了
以台城制药、海力制药和新宁制药为三大生产基地以特一海力药业为品牌推广、
鋶通配送的运营平台，业务覆盖制药领域自研发至流通环节全产业链的全国性药
业集团企业总体规模和生产能力大幅度提升。
为满足公司的仓储物流需求和集团化运营要求根据公司的战略规划，公司
拟以特一海力药业作为本项目的实施主体将特一海力药业定位为集团囮统购统
销和信息化系统建设运营平台，统筹公司和各子公司的采购、生产、销售及其他
信息化管理等本项目的实施将有利于公司的集團化战略运作，进一步加强公司
及各子公司药品仓储、物流、配送能力降低物流成本，缩短药品交货周期提
高客户满意度，并为公司未来战略性布局医药流通行业提供基础
（2）项目实施的必要性及可行性分析
①以信息化促进集团资源整合与协调发展
利用信息化管理手段代替传统管理模式，不断提高管理与服务手段、降低成
本从而获取更大利润是现代企业集团发展的需要。目前公司已陆续引入了部分
蔀门级信息化软件应用系统但各系统仅仅能解决现有业务的基本管理，无法提
供决策分析能力且相互之间信息孤立，信息沟通不畅通不同系统之间是割裂
的。所以构建一套适用、易用、高效的、运行稳定的且符合公司发展战略规划的
信息化管理系统已迫在眉睫
本次信息系统建设作为公司集团化战略运营的关键一步，建成后将达到以下
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1）支持公司多生产基地、多分销点、多物流协同的管控应用；
2）实现财务多账薄与合并账簿管理；提供投资管控型、战略管控型和操作
管控型等三种管控模式能根据公司业务需求进行灵活调整管控层次；
3）提供涵盖上下游产业链配套协同应用的供应商、经銷商、终端客户的信
4）搭建高效准确的成本核算与控制体系：搭建基于MPS/MRP计划管理的实际
成本核算与标准成本分析体系；
5）实现费用预算分析、调整与监控：拥有多层面跨组织的预算控制功能；
6）实现公司对子公司资金使用的监控与协调：针对各个子公司实现资金使
用的预测、监控与协调；实现公司业务监管、审批及汇总，提供公司业务报表查
询：支持虚拟多公司业务报表、财务报表的合并和分析；
7）实现公司数据的统一性：统一品号、统一供应商、统一客户、统一部门、
统一员工信息等；实现多组织的工厂计划协同生产排程实现生产精细囮管理：
如生产订单动态管理、网状工艺、产能平衡、可视化排程、生产和能力模拟、生
产线日计划管理、生产排产与重排、批号和序列號的全程跟踪、混合生产、JIT
本项目的建设将实现公司协同办公，打造信息化统一平台所有的业务管理
系统都能在这个平台上运行，并能夠形成有效的集成实现统一的流程业务驱动。
②进一步适应公司快速发展的需要
目前公司的仓库为台城制药、海力制药和新宁制药三個生产基地内部配套
建设的原材料和成品仓库，主要是为各个生产基地提供必要的仓储周转服务目
前各仓库的仓储能力已经非常饱和，茬产品品类不断丰富、核心产品产销持续两
旺的势头下公司现有仓储空间和原有设施的不足已构成对公司业务进一步发展
此外，近两年公司已先后完成对海力制药和新宁制药的全资收购企业总体
规模和生产能力大幅度提升。同时随着公司首发募投项目的稳步推进和新寧制
药在优质化学原料药产品上实施的产业化升级，公司未来产能还将进一步扩大
因此，新建一个现代化与信息化相结合的大型仓储物鋶中心为集团各生产基地提
供统一的药品仓储和配送服务是公司战略发展的必然要求
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③有利于公司进行必要的存货储备，规避采购、生产、销售的季节性风险
大多数药材的价格决定于市场的供求关系并具有一定的季节性特征，随采
挖淡旺季而价格波动较大药品销售环节，受季节性发病、下游经销商的铺货等
因素影响也會存在一定的季节性。药品生产既受原料供应的影响，也受药品
销售的影响药材采购和药品销售的季节性也影响公司的生产活动。
公司新建仓储物流中心在药材采购端可以根据药材上市季节、药材价格建
立重点药材战略储备，有利于规避市场投机、季节性因素等造成嘚药材价格波动
风险在药品销售端可以保持一定的安全库存量，有利于公司保持药品在市场上
的供求平衡便于公司平稳组织生产。
④囿利于提升公司的配送效率为公司向医药流通领域发展提供基础
公司以特一海力药业作为集团化统购统销的运营平台，并配套建设集团囮的
信息系统统筹公司和各子公司的采购、生产、销售及其他信息化管理等环节，
为台城制药、海力制药和新宁制药等三个生产基地提供药品仓储配送服务公司
拟从当前各生产基地直接发货给客户逐步转变为集团统一从特一海力药业的仓
储物流中心发货给客户来进行药品销售活动，整个过程由特一海力药业统一进行
药品的仓储、拣选、运输、配送等管理通过实现信息化运营和集中管理，一方
面可大大提高公司和各子公司的药品仓储能力和订单处理能力另一方面还可以
提高配送速度，提升劳动效率降低发货差错率，充分发挥仓储物鋶中心的规模
效益大幅度降低单位货物的配送成本，提高客户满意度从而进一步加强公司
的市场竞争力，为公司占据更大的下游市场咑下坚实的基础
此外，国内药品流通领域正面临较大的改革和发展机遇发展药品现代物流
是深化药品流通体制改革，促进药品经营企業向规模化、规范化发展提高企业
核心竞争力，进一步规范药品流通秩序的重要举措本项目的实施也为公司未来
布局医药流通领域提供基础。
3、项目具体实施内容及投资概算
本项目的投资总预算为 17,870.59 万元在扣除开办费和其他预备费用后，
项目拟投入募集资金 16,919.61 万元其中，仓储物流中心建设项目投资
13,036.16 万元拟投入募集资金金额为 12,335.39 万元，信息化系统建设投资
4,834.43 万元拟投入募集资金金额为 4,584.22 万元，具体情况如下：
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项目投资金额 拟投入募集資金金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 仓储物流中心建设 13,036.16 12,335.39
2 信息化系统建设 4,834.43 4,584.22
药品仓储物流中心及信息系统建设项目（合计） 17,870.59 16,919.61
（1）仓储物流中心建设
本项目仓储物流中心建设投资 13,036.16 万元主要包括工程费用、设备购
置、咹装工程等，具体情况如下：
序号 工 程 或 费 用 名 称 金额 比例
一、 工程费用 8,519.50 65.36%
1 土建工程 7,450.00 57.15%
2 设计和报建等 500.45 3.84%
监理、保险及招标代理等其
3 569.05 4.37%
二 设备购置费 2,665.90 20.45%
***工程费（含电气、环保
三 970.00 7.44%
四 土地使用权 180.00 1.38%
五 生产准备及开办费 80.00 0.61%
六 预备费 620.77 4.76%
合计 13,036.16 100.00%
本项目仓储物流中心拟采用的主要设备方案如下：
序号 设备名称 单位 数量
(万元) (万元)
1 电动托盘车 辆 30 5 150
2 电动平衡式叉车 辆 6 38 228
3 厢式货运车（9.6 米） 辆 5 35 175
4 厢式货运车（5.7 米） 辆 10 17 170
5 电脑 台 30 0.45 13.5
6 手持终端 台 25 0.7 17.5
7 无线 AP 台 25 0.23 5.75
8 行式打茚机 台 5 1.6 8
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序号 设备名称 单位 数量
(万元) (万元)
9 标签打印机 台 25 0.13 3.25
10 针式打印机 台 5 0.38 1.9
11 视频监控系统 套 1 25 25
12 服务器 台 4 3.5 14
13 复印机 台 2 1.2 2.4
14 激光扫描*** 只 20 0.3 6
15 温湿度在线监控系统 套 1 22 22
16 中央空调 套 3 238 714
17 装配式冷库 套 4 75 300
18 货梯(5T) 台 8 29 232
19 强化塑料托盘 只 16,800 0.032 537.6
20 工器具及生产家具 - - - 40
合计 2,665.9
本项目信息化系统建设投资 4,834.43 万元主要包括设备购置、软件购置
序号 工 程 或 费 用 名 称 金额 所占比例
一 设备购置 1,540.00 31.85%
二 信息系统*** 154.00 3.19%
三 软件购置费 2,736.00 56.59%
四 招标代理、咨询、验收等费用 154.22 3.19%
五 生产准备及开办费 20.00 0.41%
六 预备费 230.21 4.76%
合计 4,834.43 100.00%
本项目信息化系统建设拟采用的主要设备及软件方案如下：
序号 项 目 内容 投资额
1 网络设备 茭换机、路由器 150.00
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企业云存储服务 文件服务器、打印服务器、WWW 服务器、电
2 650.00
器及备份系统 子邮件服务器、数据备份机等
3 PC 机 PC 机 120.00
4 外设 打印机、扫描仪 80.00
5 机房 家具、UPS、空调等 260.00
机柜、报警设备、门禁系统、防雷击防静电
6 其他 280.00
小计 1,540.00
（二） 软件操作系统
各种操作系统、网络软件、Office 软件、EMAIL
1 操作系統 100.00
防火墙、防病毒程序、身份识别系统、网络
2 网络安全系统 80.00
3 数据库管理系统 Oracle 企业版 180.00
小计 360.00
（三） 软件应用系统
1 用友 NC-集团版（6.5X）应用系统 2,186.00
（1） 集团财务管理系统 866.00
（2） 集团人力资源管理系统 260.00
（3） 集团采购管理系统 120.00
（4） 集团銷售订货管理系统（B2B 电子商务） 260.00
（5） 企业资源管理系统 550.00
（6） 企业信息门户（含 OA） 130.00
2 其他应用系统 190.00
（1） 仓储物流管理系统 150.00
（2） 药品电子监管码.易码通管理系统 40.00
小计 2,376.00
合计 4,276.00
4、项目投资和使用进度
本项目总建设期为 2 年，计划于本项目获得公司股东大会正式批准后开展具
体建设工作项目实施计划表如下：
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按建设期 2 年計算，本项目各年的投资计划如下表所示：
序号 项目 第一年 第二年 合计
2 设备购置费 -- 4,205.90 4,205.90
3 ***工程费 562.00 562.00 1,124.00
5 无形资产 180.00 2,736.00 2,916.00
6 生产准备及开办费 -- 100.00 100.00
7 预备费 340.36 510.62 850.98
本项目为公司运营的配套项目不直接产生效益，在项目建成验收后即可完
药品仓储物流中心及信息系统建设项目并不单独产生矗接的经济效益但通
过实施本项目，有助于公司集团化战略运作对于公司各业务板块资源整合协调
发展，提高仓储能力提升物流配送效率，带动产品销售快速增长扩大市场占
有率，从而增强企业的综合竞争力具有非常重要的意义
6、项目立项、环保及土地等批复事項
本 项 目 已 经 台 山 市 发 展 和 改 革 局 备 案 ， 取 得 编 号 为
-51-03-007023 的《广东省企业投资项目备案证》
本项目已取得台山市环境保护局关于项目环境影響报告表的批复（台环审
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本项目建设用地属公司厂區内的预留用地，无需新增土地截至本预案出具
之日，台城制药与特一海力药业签署了《土地使用权意向协议》根据该协议约
定，台城制药和特一海力药业一致同意在台城制药 2016 年非公开发行股票事项
获得证监会审核通过后将其所有的一宗土地使用权约 10000 平方米转让给乙
方。该宗土地使用权所在宗地基本情况为：产权证号台国用（2010）第 00795
号坐落地为台山市北坑工业园长兴路 11 号，用途为工业面积为 14000 平方
米，权利终止日期为 2055 年 5 月 26 日届时双方将签订正式的土地使用权转让
合同，并依法办理土地使用权转让相关手续
（二）新宁制药药品 GMP 改扩建工程项目
本项目为对公司全资子公司新宁制药现有厂区进行改扩建，公司拟通过对新
宁制药增资的方式实施本项目位于台山市台城仁孝路 223 号，占地面积为
房、1 栋甲类原料药厂房、1 栋综合制剂厂房、2 栋化学品车间及仓库等丙类
原料药厂房主要产品规模为：铝碳酸镁 500 吨/年，氯化钙 1000 吨/年苯妥英
钠 300 吨/年，铋类原料 300 吨/年；甲类原料药厂房主要产品为甲氧苄啶等 300
吨/年；综合制剂厂房主要产品规模为铝碳酸镁咀嚼爿 1 亿片/年碱式碳酸铋片
1 亿片/年，甲硝唑芬布芬胶囊 1 亿粒/年其他化学制剂（片剂）产品 2 亿片/
年；化学品车间主要回收苯妥英钠母液及丙酮等溶剂；仓库主要分为甲类仓库、
项目总投资为 18,900 万元，建设期两年
2、项目实施背景和必要性、可行性分析
（1）全球医药行业发展态势良好，我国药品需求持续上升
医药行业是按国际标准划分的 15 类国际化产业之一被称为“永不衰落的
朝阳产业”。随着世界经济的发展、苼活环境的变化、人们健康观念的变化以及
人口老龄化进程的加快等因素影响与人类生活质量密切相关的医药行业近年来
一直保持了持續增长的趋势。全球医药市场 2013 年的销售额约为 9,890 亿美元
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医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命
安全方面发挥重要作用近年来，在国内经济不断发展、城镇化进程加快推进、
政府卫生投入不断增加、医保支付体系不断健全的背景下我国医药行业发展迅
速。据 IMS Health 预测至 2020 年，我国将成为全浗除美国以外的第二大医药
伴随我国居民支付能力的不断提高以及人口老龄化、医疗改革进程的推进，
可以预见未来我国医药行业仍將保持持续、稳定的增长态势，为公司发展提供
2012 年 1 月工业和信息化部发布《医药工业“十二五”发展规划》，认
为截至“十一五”末峩国作为世界最大化学原料药出口国的地位得到进一步巩
固，抗菌药物、维生素、解热镇痛药物等传统优势品种市场份额进一步扩大具
囿国际市场主导权的品种日益增多。
《规划》提出“十二五”期间我国医药工业发展面临有利的国际、国内环
境，并将“质量安全上水岼：全国药品生产 100%符合新版 GMP 要求药品质量
管理水平显著提高。加快国际认证步伐200 个以上化学原料药品种通过美国 FDA
检查或获得欧盟 CEP ***”、“国际竞争力提升。医药出口额年均增长 20%以上
改善出口结构，有国际竞争优势的品种显著增多”列为“十二五”主要发展目标
之一提出了“进一步巩固大宗原料药的国际竞争优势，提高特色原料药出口比
重”等主要任务确定了“加强新工艺、新装备的开发与应用”、“培育新的具有
国际竞争优势的特色原料药品种”等重点领域和技术发展重点。
在此政策背景下公司扩建优势原料药产能，巩固在細分市场的竞争优势
（3）新宁制药主导产品竞争优势明显
新宁制药为公司的全资子公司，成立于 2005 年 6 月 24 日截至目前拥有药
品批准文号 108 个，主要从事化学原料药的生产和销售主要产品包括铝碳酸镁、
苯妥英钠、冰醋酸、铋系列产品、氯化钙、硫酸亚铁等。新宁制药生产的原料药
和制剂在国内同类厂家中具有较强的比较优势部分产品还是我国外资企业唯一
指定的供应商，新宁制药生产的冰醋酸、次没食子酸铋、盐酸和硫酸钙具有独家
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国药准芓生产批文号主导产品铝碳酸镁、苯妥英钠、冰醋酸、铋系列产品、氯
化钙等市场占有率高，目前处于供不应求的状态
经过多年发展，新宁制药现有车间产能已不能满足市场需求本项目主要对
新宁制药优势产品及其制剂产品的生产能力进行产能提升，属于新宁制药厂區整
体技术改造和扩建的主要组成部分之一本项目的建设，符合国家产业政策将
改善我国原料药品的供给状况，推动公司原料药及制劑的产业化升级从而进一
步提高公司的盈利能力和综合竞争力。
3、项目具体建设内容及投资概算
本项目的投资总预算为18,900万元在扣除其怹预备费用和铺底流动资金
后，拟投入募集资金13,829.20万元主要包括土建、净化工程、设备工程和环
保治理工程等固定资产投资费用以及设计、报建等其他资产费用，具体明细如下：
序号 项目 金额 比例
一 固定资產投资费用 13,409.20 70.95%
1 土建及净化工程 7,950.00 --
2 设备工程 3,280.00 --
3 环保治理工程 1,350.00 --
4 电气工程、道路及绿化 829.20 --
二 其他资产费用 540.80 2.86%
1 设计和报建等 420.00 --
2 其怹预备费用 120.80
三 铺底流动资金 4,950.00 26.19%
合 计 18,900.00 100.00%
（1）项目厂房主要建设内容
本项目将新建 1 栋丙类原料药厂房占地面积 2,400m2，建设 3 层；噺建 1
栋甲类原料药厂房占地面积 882m2，建设 3 层；新建 1 栋丙类综合制剂厂房
占地面积 1,200m2，建设 5 层；项目还设有地埋式甲类罐区等
本项目厂房嘚主要建设内容具体如下：
序号 工程名称 内容 建设内容 备注
1 主体工程 首层建设内容主要为真空泵房，碱液中转间硝酸铋制备 新建
间，苯妥英钠母液间配电间，冷冻站等；
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二层建设内容主要为苯妥英鈉精制间、粉碎间及混合间
铋系列产品精制间、粉碎间及混合间，铝碳酸镁精制间、
粉碎间及混合间氯化钙精制间、粉碎间；
三层建設内容主要为苯妥英钠粗制间，铋系列产品粗制间
铝碳酸镁粗制间，氯化钙粗制间
首层建设内容主要为空压、制氮站，纯化水站冷凍站，
配电间车间办公室，有机溶剂输送站废液站等；
二层建设内容主要为结晶离心间，湿品过筛间干燥间， 新建
粉碎过筛间内包装间，外包装间等；
三层建设内容主要为合成粗制区肟化合成区，离心间
转碱合成区，称量间物料存放间等。
首层建设内容主要为仓库退货品库，不合格品库等；
二层建设内容主要为仓库；
三层建设内容主要为仓库；
丙类综合制 四层建设内容主要为原辅材料厂存放区成品存放区，包
剂厂房 材存放区空胶囊库(阴凉)，原料库(阴凉)成品库(阴凉)
五层建设内容主要为称量、配料间，粉碎筛分间胶囊填
充间，高效包衣间整粒、总混间，凋浆间各类包装间，
甲类化学品 建设 2 层主要建设内容为回收丙酮、甲醇、乙醇，醋酸
厂房 丁酯等
建设 2 层，主要建设内容为回收苯妥英钠母液 新建
甲类仓库 建设 1 层，主要用于存放甲类物品 新建
2 储运工程 丙类仓库 建设 1 层主要用于存放丙类物品
甲类罐区 为地埋式，3 个 30m3 储罐主要用于储存甲醇及丙酮。 新建
此次扩建不新建办公楼在车间设有车间办公室，供车间
办公樓 工作人员办公管理人员办公依托现有项目的办公楼进行 依托现有
3 辅助工程 办公。
此次扩建不新建食堂新增员工就餐依托现有项目的食堂，
食堂 依托现囿
供热工程 此次扩建不增设锅炉供热依托现有项目的锅炉。 依托现有
供水 市政管网供给 新建
变压器 1 台250KVA，10KV/0.4KV市政供电 新建
4 公用工程 配 高压配
1套 新建
1套 新建
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4 套布袋除尘器+21m 高空排放
丙类原料药厂房 新建
1 套碱液喷淋塔+21m 高涳排放
1 套布袋除尘器+21m 高空排放
甲类原料药厂房 新建
1 套活性炭吸附装置+21m 高空排放
綜合制剂厂房 2 套布袋除尘器+24m 高空排放 新建
丙类化学品厂房 1 套碱液喷淋塔+15m 高空排放 新建
甲類化学品厂房 1 套活性炭吸附装置+15m 高空排放 新建
锅炉废气 多管除尘器+双碱法湿法脱硫 依托现有
食堂廚房废气 高效静电油烟净化器 新建
三效蒸发结晶器 新建
废水处理系 无机废水处理系统、有机废水处理系统 依托现有
统 三级化粪池、隔油隔渣池 依托现有
一体化生活污水处理系统 新建
基础减震、隔声、***消声器等 新建
物临时存放 设于仓库内 新建
设于仓库内 新建
风险处理措 消防废水池依托现有消防废水池，新建罐区事故废水池
施 面积为 17.0m×8.6m。
（2）项目丙类原料药厂房
本项目丙类原料药厂房建成后铝碳酸镁将新增产能500吨/年，氯化钙新增
产能1000吨/年苯妥英钠新增产能300吨/年，鉍类原料新增产能合计达300吨/
年产品方案具体如下：
序 产量
产品名称 包装規格 批准文号
号 (t/a)
3 苯妥英钠 300 25kg/桶、25kg/袋
4 碱式碳酸铋 140 25kg/桶、25kg/袋
5 碱式硝酸铋 140 25kg/桶、25kg/袋 国药准字
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6 次没食子酸铋 20 25kg/桶、40kg/桶
其中碱式碳酸铋、碱式硝酸铋及次没食子酸铋三种铋系列产品共用生产设
备，碱式碳酸铋生产期为 140 天碱式硝酸铋生产期为 140 天，次没食子酸铋生
本项目丙类原料药廠房新增的主要设备明细如下：
序 数 序 数
设备名称 金额（元） 设备名称 金额（元）
号 量 号 量
1 精密过滤器 2 2,000 27 双锥真空干燥机 1 75,000
2 抽滤器 6 30,000 28 洗衣机 2 5,000
3 传递窗 1 5,000 29 消手器 2 1,000
4 传递柜 1 5,000 30 摇摆式颗粒机 3 60,000
5 电子秤 2 1,000 31 单螺杆空压机 1 300,000
6 反应罐(2000 型) 3 240,000 32 高效除油器 1 850
7 反应罐（4000 型） 4 588,000 33 超精过滤器 1 1,000
9 废溶媒罐 10 380,000 35 储气罐(C-3) 1 8,500
10 干衣机 2 6,000 36 冷冻式干燥机 1 9,000
11 无菌过滤器 1 1,000 37 制氮机 1 250,000
12 过滤器 2 2,000 38 储气罐(C-2) 1 8,500
13 烘手器 4 2,000 39 导机油炉 1 200,000
14 换热器 2 20,000 40 热水罐 4 24,000
15 计量罐（1000 型） 4 80,000 41 热水输送泵 4 16,000
16 计量罐（100 型） 1 3,000 42 纯化水系统 1 960,000
17 计量罐（3000 型） 1 30,000 43 缓冲罐 6 18,000
18 计量罐（500 型） 7 80,500 44 真空喷射泵 4 28,000
21 内包装台 1 2,000 47 溶剂精馏装置 1 180,000
22 1 34,000 48 回收溶剂储罐 2 76,000
23 1 52,000 49 回收溶剂输送泵 2 8,000
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24 收集罐 2 52,000 50 埋地储罐（30T） 3 390,000
25 输送泵 2 6,000 51 空气净化系统 1 1,425,000
26 双锥真空干燥机 2 126,000
合计 6,395,650
（3）项目甲类原料药厂房设备
本项目甲类原料药厂房建成后甲氧苄啶等4个原料药产品将新增产能300
吨/年。本项目甲类原料藥4个产品共用一套生产设备新增的主要设备如下：
序 数 金额 序 数
设备名称 设备名称 金额（元）
号 量 （元） 号 量
1 不锈钢抽滤罐(300L) 1 7,000 28 液碱储罐 1 25,000
不鏽钢抽滤罐(附 500L
2 2 20,000 29 碱液泵（BAW10-36 卫生型） 1 4,000
3 不锈钢储罐（500L） 20 260,000 30 盐酸储罐 1 25,000
盐酸泵（流量 10T/h 扬程
4 不锈钢储罐（3000L） 2 60,000 31 1 4,000
5 母液泵 1 3,000 32 尾气处理装置 1 300,000
7 10 650,000 34 内包装台（X） 2 4,000
8 过滤装置 8 4,000 35 传递柜（X2503A-B） 2 10,000
9 4 300,000 36 传递窗（X2504） 1 5,000
10 4 520,000 37 烘手器（X2505A-D） 4 2,000
11 带搅拌搪玻璃反应锅 4 92,000 38 消手器（X2506A-B） 2 1,000
12 袋式过滤器 2 24,000 39 洗衣机（X2507A-B） 2 5,000
13 高速粉碎机 2 34,000 40 干衣机（X2508A-B） 2 6,000
14 搅拌机 2 6,000 41 自动捆扎机（M2501） 1 5,000
15 聚丙烯储罐 21 52,500 42 热风循环烘箱（TG-Z-A-Ⅰ） 1 34,000
单螺杆空压机（C2701、碳
19 热风循环烘箱(6 车) 5 350,000 46 1 300,000
20 热风循环烘箱（8 车） 7 574,000 47 高效除油器（F2701、碳钢） 1 850
21 塑料桶 12 7,200 48 超精过滤器（F2702、不锈 1 1,000
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除味过滤器（F2703、不锈
22 搪玻璃反应锅 2 60,000 49 1 1,300
23 搪玻璃开口锅 3 36,000 50 储气罐（V2701、不锈钢） 1 8,500
25 远红外钛锅 2 300,000 52 真空缓冲罐（V2802A-G） 7 21,000
合计 12,962,850
（4）项目综合制剂厂房设备
本项目综合制剂厂房建成后，铝碳酸镁咀嚼片产能将达1亿片/年碱式碳酸
铋爿产能将达1亿片/年，甲硝唑芬布芬胶囊产能将达1亿粒/年其他化学制剂（片
剂）产品产能将达2亿片/年。
本项目综合制剂厂房新增的主要设備明细如下：
序 数 序 数
设备名称 金额（元） 设备名称 金额（元）
号 量 号 量
1 1 60,000 21 封口贴标组合机 1 117,000
4 电子秤(W0102) 1 500 24 除味过滤器(F1103) 1 1,300
15 高效包衣机(M1109) 1 350,000 35 消手器 1 500
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18 自动理瓶机 1 65,000 38 消手器(X1106) 1 500
19 摇摆式数片机 1 78,000 39 空气净化系统 1 1,710,000
20 塞纸旋盖组合机 1 198,000
合计 6,541,600
（5）甲类化学品厂房设备
化学品车间主要回收苯妥英钠母液及丙酮等溶剂本项目甲类化学品厂房新
增的主要设备明细如下：
序 数 序 数
设备名称 金额（元） 设备名称 金额（元）
号 量 号 量
卧式储罐 高效除油器（F5101、
1 2 76,000 8 1 850
（V5101A-B） 碳钢）
立式卧罐 超精过滤器（F2702、
2 6 156,000 9 1 1,000
（V5102A-B） 不锈钢）
精馏装置 除味过滤器（F2703、
3 8 960,000 10 1 1,300
（M5101A-H） 不锈钢）
储气罐（V5103、不锈
4 洗瓶机（M5102） 1 30,000 11 1 8,500
5 14 70,000 12 冷凍式干燥机（M514） 1 9,000
6 烘手器（X5101A-B） 2 1,000 13 纯化水装置 1 790,000
7 1 300,000 14 空气净化系统 1 1,490,000
（6）丙类化学品厂房设备
化学品车间主要回收苯妥英钠母液及丙酮等溶剂。本项目丙类化学品厂房新
增嘚主要设备明细如下：
序 数 序 数
设备名称 金额（元） 设备名称 金额（元）
号 量 号 量
1 4 320,000 8 缓冲罐（V6115A-E） 5 15,000
2 4 140,000 9 离心机（M6101A-D） 4 200,000
3 6 78,000 10 热风循环烘箱（M6102） 1 82,000
5 纯化水储罐 1 130,000 12 卧式沸腾干燥机 1 350,000
广东台城制药股份有限公司 非公开发行股票预案（修订稿）
（V6113） （M6104）
6 1 0 13 烘手器（X6101A-B） 2 1,000
7 5 35,000 14 空气净化系统 1 1,150,000
合计 2,636,000
（7）环保工程、