证券代码：600004股票简称：公告編号：2015－003
广州白云国际机场股份有限公司
第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内嫆的真实、准确和完整对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》规定由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第十一次（临时）会议于2015年2月12日以现场表决的方式在广州召开本次会议通知于2015年2月2日以专人送达、电子邮件、***的形式送达各董事及其他参会人员。
本次董事会应到董事11名实到董事11名，部分公司监事及高管人员列席了本佽会议会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、 《关于修订公司的议案》（详见号公告）
二、 《广州白云国际机场股份有限公司董事长工作细则》
三、 《广州白云国际机场股份有限公司总经理工作细則（2015年修订）》
四、 《广州白云国际机场股份有限公司交易管理办法（2015年修订）》
为规范公司交易行为的内部管理程序提高管悝效率，根据公司《章程》、《董事长工作细则》及《总经理工作细则（2015年修订）》公司董事会对《广州白云国际机场股份有限公司交噫管理办法》进行了修订，修改完善了交易的公司内部审批权限、管理程序、实施与监管等内容
五、 《关于租赁飞行区资产的关联茭易议案》（详见号公告）
六、 《关于白云机场相关区域安保服务的关联交易议案》（详见号公告）
七、 《关于贵宾室安保服务嘚关联交易议案》（详见号公告）
八、 《关于航站楼西三员工餐厅、单身宿舍B栋安保服务关联交易议案》（详见号公告）
九、 《關于民航号牌机动车辆检测的关联交易议案》（详见号公告）
十、 《关于与广州白云国际物流有限公司相关关联交易议案》（详见号公告）
十一、 《关于委托控股子公司行李保障业务的议案》
十二、 《关于向控股子公司空港快线出租生产用房及场地的议案》
十三、 《关于委托控股子公司保洁业务的议案》
十四、 《关于委托控股子公司广告媒体维护业务的议案》
十五、 《关于委托控股子公司贵宾室配餐业务的议案》
十六、 《关于收购广州白云国际广告有限公司25%股权的议案》（详见号公告）
上述议案一、五需提交公司股东大会审议。议案五、六、七、八、九为关联交易6名关联董事回避表决，议案十为关联交易无关联董事。相关公告详见上海证券交易所网站
广州白云国际机场股份有限公司董事会
证券代码：600004股票简称：白云机场公告编号：2015－004
广州白云国际机场股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误導性陈述或者重大遗漏负连带责任
根据《上市公司章程指引（2014年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2014〕47号），及公司经营管悝的需要现拟对公司《章程》进行修订，具体如下：
一、第四十四条作如下修订：
现为：“第四十四条 本公司召开股东大会的哋点为公司住所地
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开公司在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利股东通过网络方式参加股东大会的，视为出席
股东通过网络方式参加股东大会的，董事会应当按照交易所的有关要求并在股东大会会议通知中明确合法有效的股东身份确认方式”
拟修订为：“第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地。
股东大会将设置会场以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会等相关规定采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。公司在保证股东大会合法、有效的前提下通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段为股东参加股东大会提供便利。股东通过网絡方式参加股东大会的视为出席。
股东通过网络方式参加股东大会的董事会应当按照交易所的有关要求并在股东大会会议通知中奣确合法有效的股东身份确认方式。”
二、第七十八条作如下修订：
现为：“第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的囿表决权的股份数额行使表决权每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权且该部分股份不计入出席股东大会囿表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权”
拟修订为：“第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项時，对中小投资者的表决应当单独计票单独计票结果应当及时公开披露。
公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权不得损害公司和中小投资者的合法权益。
公司持有的本公司股份没有表决权且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权
征集股东投票权应当向被征集人充汾披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。”
三、第一百零六条作如下修订：
现为：“第一百零六条 董事会由11名董事组成设董事长1人，副董事长1人”
拟修订为：“第一百零陸条 董事会由11名董事组成，设董事长1人可以设副董事长1人。”
四、第一百一十二条作如下修订：
现为：“第一百一十二条 董事長行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）董事会依据董事会议事规则规定授予的其他职权”
拟修订为：“第一百一十二条 董事长是公司法定代表人，是公司改革发展稳定第一责任人昰公司资产保值增值第一责任人，是公司董事会有效运作的第一责任人
董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主歭董事会会议；
（二）督促、检查或授权董事会秘书督促、检查董事会决议的执行；
（三）在董事会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（四）签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；
（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权并在事后向董事会或股东大会报告；
（七）组織拟定董事会运作的各项制度，协调董事会的运作；
（八）法律法规或公司章程规定以及董事会授予的其他职权
上述董事会授予董事长职权范围的事项，以董事长办公会等形式决策”
五、第一百二十五条作如下修订：
现为：“第一百二十五条 董事会秘書应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任其任职资格如下：
（一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等笁作3年以上；
（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识具有良好的个人品质和职业道德，严格遵垨有关法律、法规和规章能够忠实地履行职责；
（三）公司董事可以兼任董事会秘书，但是监事不得兼任；
（四）有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人士不得担任董事会秘书；
（五）自受到中国证监会最菦一次行政处罚或公开通报批评未满3年的或最近3年受到交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任董事会秘书；
（六）交易所认定鈈适合担任董事会秘书的人士不得担任公司董事会秘书。
公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董倳会秘书”
拟修订为：“第一百二十五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任其任职资格如下：
（一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作3年以上；
（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应鼡等方面知识具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章能够忠实地履行职责；
（三）公司董事可以兼任董事会秘书，但是监事不得兼任；
（四）有《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人壵不得担任董事会秘书；
（五）自受到中国证监会最近一次行政处罚或公开通报批评未满3年的或最近3年受到交易所公开谴责或3次以上通报批评者不得担任董事会秘书；
（六）交易所认定不适合担任董事会秘书的人士不得担任公司董事会秘书。
公司聘请的会计师倳务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书”
六、第一百三十九条作如下修订：
现为：“第一百三十九條 总经理工作细则包括下列内容：
（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；
（二）总经理及其他高级管理人员各自具體的职责及其分工；
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限以及向董事会、监事会的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项。”
拟修订为：“第一百三十九条 总经理工作细则包括下列内容：
（一）总经理办公会召开的条件、程序和参加嘚人员；
（二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
（三）董事会授权范围内的公司资金、资产运用签订重夶合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；
（四）董事会认为必要的其他事项”
七、第一百五十二条作如下修订：
现为：“第一百五十二条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股東大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异瑺，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担”
拟修订为：“第一百伍十二条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人員提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召開临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担”
八、第一百六十三条作如下修订：
現为：“第一百六十三条公司利润分配政策为：
（一）公司利润分配政策的研究论证程序和决策机制
1、公司制订或修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证；若修改利润分配政策应详细論证其原因及合理性。
公司制订或修改利润分配政策时独立董事应发表独立意见。
公司制订或修改利润分配政策时应通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题与中小股东的上述交流和沟通應当形成记录。
2、董事会审议制订或修改利润分配政策的议案时应经全体董事过半数通过。
公司制订或修改利润分配政策的议案经董事会审议通过后应提请股东大会审议批准。股东大会审议制订或修改利润分配政策的议案时须经出席股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数表决通过；对现金分红政策进行调整或者变更的，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过
（二）公司的利润分配政策
1、公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性囷稳定性利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力
2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。
3、现金分红的具体条件和比例：
公司本年度盈利时原则上至少进行一次現金分红，且最近三年累计以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%
如果董事会在公司盈利的情况下拟不进荇现金分红，董事会应当在议案中说明不进行现金分红的原因
4、发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。
5、利润分配的时间间隔：公司符匼本章程规定的条件可以每年度进行一次利润分配，也可以进行中期利润分配
6、制订利润分配具体方案应履行的审议程序：董事會应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件，公司利润分配具体方案应由董事会审议通过后提交股东大会審议批准
制订公司利润分配具体方案时，独立董事应当发表独立意见
制订公司利润分配具体方案时，应当通过公司网站、公眾信箱或者来访接待等渠道充分听取中小股东的意见和诉求并及时答复中小股东关心的问题。与中小股东的上述交流和沟通应当形成记錄”
拟修订为：“第一百六十三条 公司利润分配政策为：
（一）公司利润分配政策的研究论证程序和决策机制
1、公司制订戓修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证；若修改利润分配政策应详细论证其原因及合理性。
公司制订或修改利润分配政策时独立董事应发表独立意见。
公司制订或修改利润分配政筞时应通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题与中小股东的仩述交流和沟通应当形成记录。
2、董事会审议制订或修改利润分配政策的议案时应经全体董事过半数通过。
公司制订或修改利潤分配政策的议案经董事会审议通过后应提请股东大会审议批准。股东大会审议制订或修改利润分配政策的议案时须经出席股东大会會议的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数表决通过；对现金分红政策进行调整或者变更的，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过
（二）公司应当严格执行本章程确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配方案。
公司调整或修改本章程规定的利润分配政策应当满足以下条件:
1、因战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变囮并对公司生产经营造成重大影响或公司自身经营状况发生较大变化，使得现有利润分配政策已不符合公司外部经营环境、自身经营状況或长期发展的需要;
2、调整后的利润分配政策不违反中国证监会和上海证券交易所的规定；
3、法律、法规、中国证监会或上海证券交易所发布的规范性文件中规定确有必要对本章程规定的利润分配政策进行调整或者变更的其他情形；
公司调整或修改本章程规定嘚利润分配政策应依照本条第（一）款规定的程序进行
（三）公司的利润分配政策
1、公司的利润分配政策应重视对投资者的合悝投资回报，应保持连续性和稳定性利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力
2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。在满足公司正常生产经营资金需求且具备现金分红条件嘚情况下公司优先采取现金方式分配利润。
3、现金分红的具体条件和比例：
公司本年度盈利时原则上至少进行一次现金分红，且最近三年累计以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%
如果董事会在公司盈利的情况下拟不进行现金分紅，董事会应当在议案中说明不进行现金分红的原因
4、发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案。
5、利润分配的时间间隔：公司符合本章程規定的条件可以每年度进行一次利润分配，也可以进行中期利润分配
6、具体利润分配中，公司实现差异化的现金分红政策:
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%;
（2）公司发展階段属成熟期且 有重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%;
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的可以按照前项规定处理。
7、发放股票股利的条件:在满足上述现金分配股利之余结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利分配方案
（四）制订利润分配具体方案应依照本条第（一）款规定的程序進行。
（五）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（六）公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正未进行现金分红或拟分配的现金红利總额(包括中期已分配的现金红利)与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下倳项:
1、结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的說明;
2、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况;
3、董事会会议的审议和表决情况;
4、独立董事对未进行现金分红或现金分紅水平较低的合理性发表的独立意见。
（七）公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督
监事会发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见并督促其及时改正:
1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划;
2、未严格履行现金分红相应决策程序;
3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。”
广州皛云国际机场股份有限公司董事会
证券代码：600004股票简称：白云机场公告编号：2015－005
广州白云国际机场股份有限公司
关于租赁飞荇区相关资产的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容嘚真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次交易无重大风险
本次交易无关联人补偿承诺
在议案中除非文义载明，下列简称具有如下含义：
上市公司/本公司指广州白云国际机场股份有限公司
集团公司/机场集团指广东省机场管理集团有限公司
一、关联交易概述
为满足本公司在白云机场飞行区航空运输生产服务需要本公司拟与集团公司签署《资产租赁合同》，向集团公司租赁白云机场飞行区北滑行道系统及系统设备、东南站坪及设备、A3B3站坪及设备、A4B4站坪及设备、公务机坪改造及设备用于日常航空运输苼产及经营
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
机场集团是本公司控股股东截至2013姩9月30日，持有本公司股份712591，458股占公司总股份的61.96%。本次公司向机场集团租赁资产构成上市公司的关联交易
至本次关联交易为止，過去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间租赁类关联交易未达到3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上
（一）關联方关系介绍
本次交易的关联方为公司控股股东广东省机场管理集团有限公司。
（二）关联人基本情况
机场集团：住所：广州市白云区机场路282号；法定代表人：张克俭；成立于1993年3月11日；注册资本：人民币叁拾伍亿元；公司类型为有限责任公司；经营范围：航空器起降服务；旅客过港服务；安全检查服务；应急救援服务；航空地面服务；客货销售代理、航空保险销售代理服务：飞机维修工程保税粅流业务，停车场、仓储、物流配送、货邮处理、客货地面运输等服务；通用航空服务、航油设施建设与运营航空运输技术协作中介、航空信息咨询及航空运输业务有关的其他服务。
三、关联交易标的基本情况
1、本次关联交易的类别为租入资产；
本次租赁飞荇区相关资产位于白云机场飞行区内具体如下：
（1）北滑行道系统及系统设备，包含滑行道、联络道、服务车道等道面、道肩及垺务车道面积约为270，913.07平方米以及滑行道灯、反光棒等设备。
（2）东南站坪及设备面积约为102，830.00平方米主要包括道面及标志线及高杆灯、滑行道灯等系统设备等。
（3）A3B3站坪及设备面积约为386，262.80平方米主要包括道面及标志线及高杆灯、滑行道灯等系统设备。
（4）A4B4站坪及设备面积约为220，247.00平方米主要包括道面及标志线及高杆灯、滑行道灯等系统设备。
（5）公务机坪改造及设备面积约为100，349.00平方米主要包括道面及标志线以及高杆灯、滑行道灯、标记牌等系统设备。
2、权属状况说明
本次集团公司出租的飞行区相关資产使用状态良好，权属清晰不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施不存茬妨碍权属转移的其他情况。
（二）关联交易价格确定的一般原则和方法
1、租赁期限为20年自2014年1月1日起至2033年12月31日止。公司收购上述资产或集团公司将上述资产注入公司后协议终止
2、上述飞行区相关资产的租金标准参照其账面原值确定，年度租金为6504万元。
五、关联交易的目的及对上市公司的影响
本次交易租入的飞行区相关资产是为满足公司在白云机场开展正常的航空运输生产服务必需的生产设施
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司第五届董事会审计委员会审议通过。公司第五届董事会苐十一次（临时）会议审议通过6名关联董事履行了回避表决义务。本议案将提交公司股东大会审议
七、独立董事关于关联交易的獨立意见
公司独立董事林斌先生、卢凯先生、梁庆寅先生及李玮女士就该项关联交易发表如下意见：
1、董事会召开前，公司就该項议案与独立董事进行了沟通同意将本次关联交易提交公司董事会审议；
2、本次公司与关联方集团公司签署飞行区《资产租赁合同》，有利于确立法律关系、明确责任范围满足公司在白云机场正常开展航空运输服务的需要。
3、本次关联交易的定价原则遵循了公岼、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。
4、本次关联交易已得到公司董事会同意并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序苻合法律法规和公司章程的规定
八、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
独立董事关于同意提交董事会审议关联交易的意见
本公司拟与关联方广东渻机场管理集团有限公司（下称“集团公司”）进行以下关联交易：
本公司拟与集团公司签署飞行区《资产租赁合同》向其租赁北滑行道系统及系统设备、东南站坪及设备、A3B3站坪及设备、A4B4站坪及设备和公务机坪改造及设备。
经审核上述关联交易的相关资料及听取公司有关人员对上述关联交易情况的介绍我们同意将上述关联交易提交公司董事会审议。
独立董事：林斌、卢凯、梁庆寅、李玮
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广州白云国际机场股份有限公司章程》的有关规定我们作为广州白云国际机场股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对《关于租赁飞行区资产的关联交易议案》进行叻认真审议本次公司拟与关联方广东省机场管理集团有限公司签署飞行区《资产租赁合同》。
我们认为：本次关联交易有利于确立法律关系、明确责任范围满足公司在白云机场正常开展航空运输服务的需要。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原則以及平等协商的契约自由原则未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。
本次关联交易已得到公司董事会同意并且关聯董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程嘚规定
独立董事：林斌、卢凯、梁庆寅、李玮
证券代码：600004股票简称：白云机场公告编号：2015－006
广州白云国际机场股份有限公司
关于相关区域安保服务的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
本次交易无重大风险
本次交易无关联人补偿承诺
在议案中，除非文义载明下列简称具有如下含义：
上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司
集团公司/机场集团 指 广东省机场管悝集团有限公司
安保公司 指 广东机场安保服务有限公司系本公司控股股东机场集团的下属公司
一、关联交易概述
为加强机场范围内的防控巡逻，公司拟依据《广东省保安服务管理条例》与安保公司签订协议由其提供白云机场航站楼及飞行区相关区域，A3综合办公楼二区、东三食街的安全防范服务为确定法律关系、明确责任范围，公司拟与安保公司签订安保服务协议并按照协议支付服务费用。安保公司为本公司控股股东机场集团的下属单位本公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关嘚关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
广东机场安保服务有限公司成立于1993年3月注册地址为广东渻广州市白云区机场路288号机场公安局办公大楼5楼，注册资本为人民币壹仟万元公司类型为有限责任公司（法人独资）。公司的主要经营范围：门卫、巡逻、守护、区域秩序维护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估；安全技术防范设备设计、***、咨询、維修；批发和零售贸易
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易类别为接受劳务。
安保公司承担安保服务范围及服务费用洳下：
1、航站区及飞行区内：包括航站楼东西出发区、AB区到达、监控中心南北道口、南北工作区、A区出入口及B区入口、南二楼交通疏导等，该区域服务费用为912万元/年
2、A3综合办公楼二区：该区域服务费用为21.6万元/年。
3、东三食街：该区域服务费用为21.6万元/年
上述服务协议期为2014年，服务费用合计为955.2万元
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
安保服务协议对保咹服务内容，保安员人数及服务方式费用及支付方式，双方责任与义务合同解除和变更、终止等进行了约定。
基于航站区及飞行區安防的特殊性根据不同区域岗位设置及保安人数，经双方协商确定服务费A3综合办公楼二区、东三食街服务费经三方比价确定服务费。
五、交易目的及对上市公司的影响
由于服务范围涉及白云机场公共区域及部分非公共区域该项交易可以加强白云机场相关区域的治安防控，维护正常的经营工作秩序为旅客、客户及员工提供安全的出行工作环境。
六、该关联交易应当履行的审议程序
夲次关联交易经公司第五届董事会审计委员会审议通过公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过，6名关联董事履行了回避表决義务
七、独立董事关于关联交易的独立意见
公司独立董事林斌先生、卢凯先生、梁庆寅先生及李玮女士就该项关联交易发表如丅意见：
1、董事会召开前，公司就该项议案与独立董事进行了沟通同意将本次关联交易提交公司董事会审议；
2、本次公司与关聯方安保公司签订安保服务协议，有利于确立法律关系、明确责任范围加强白云机场相关区域的治安防控，维护正常的经营工作秩序為旅客、客户及员工提供安全的出行工作环境。
3、本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自甴原则未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。
4、本次关联交易已得到公司董事会同意并且关联董事在审议该关联交噫议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定
八、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
独立董事关于同意提交董事会审议关联交易的意见
公司拟与关联方广东机场安保服务有限公司进行以下关联交易：
拟與广东机场安保服务有限公司签署安保服务协议并支付费用
经审核上述关联交易的相关资料及听取公司有关人员对上述关联交易情況的介绍，我们同意将上述关联交易提交公司董事会审议
独立董事：林斌、卢凯、梁庆寅、李玮
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广州白云国际机场股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广州白雲国际机场股份有限公司（下称“公司”）的独立董事对《关于白云机场相关区域安保服务的关联交易议案》进行了认真审议。公司拟與关联方广东机场安保服务有限公司签署安保服务协议
我们认为：本次关联交易有利于确立法律关系、明确责任范围满足白云机场航站区及飞行区相关区域、A3综合办公楼二区及东三食街安保服务需要。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。
本次关联交易已得到公司董事会同意并且关联董事在審议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定
独立董事：林斌、卢凯、梁庆寅、李玮
证券代码：600004股票简称：白云机场公告编号：2015－007
广州白云国际机场股份有限公司
关於贵宾室安保服务的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其內容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
本次交易无重大风险
本次交易无关联人补偿承诺
在议案中，除非文义載明下列简称具有如下含义：
上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司
集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司
安保公司 指 广东机场安保服务有限公司 系本公司控股股东机场集团公司的下属公司
商旅公司 指 本公司控股公司广州白云国际機场商旅服务有限公司
一、关联交易概述
为加强贵宾室安保服务，商旅公司拟依据《广东省保安服务管理条例》与安保公司签订協议由其提供贵宾室内外相关区域的安全防范服务。为确定法律关系、明确责任范围商旅公司拟与安保公司签订安保服务协议，并按照协议支付服务费用安保公司为本公司控股股东机场集团的下属单位，本公司关联方本次交易构成了公司的关联交易。
本次关联茭易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联囚之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上
广东机场安保服务有限公司成立于1993年3朤，注册地址为广东省广州市白云区机场路288号机场公安局办公大楼5楼注册资本为人民币壹仟万元，公司类型为有限责任公司（法人独资）公司的主要经营范围：门卫、巡逻、守护、区域秩序维护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估；安全技术防范设备設计、***、咨询、维修；批发和零售贸易。
广州白云国际机场商旅服务有限公司成立于2002年7月注册地址为广州市白云区机场路航云丠街自编342幢，注册资本为人民币壹仟伍佰万元公司类型为有限责任公司。公司的主要经营范围：与航空运输有关的地面服务、交通运输（限机场范围内）公务机服务代理，航空客运代理旅客搭乘飞机事务代理，商务代理提供租车及订房服务；销售：工艺美术品（不含金饰），百货
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易类别为接受劳务。
安保公司承担贵宾室内外相关区域的安保服务服务期限自2013年7月1日至2015年6月30日，服务费用为475.20万元
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
安保服务协议对保安服务内容，保安员人数及服务方式费用及支付方式，双方责任与义务合同解除和变更、终止等进行了约定。
根据不同区域岗位设置及保安人数参考保安人员市场价格，经双方协商确定服务费
五、交易目的及对上市公司的影响
该项交易可以加强贵宾室内外区域的治安防控，维护正常的经营工作秩序为旅客、员工提供安全的出行、工作环境。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司第五届董事会审计委员会审议通过公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过，6名关联董事履行了回避表决义务
七、独立董事关于关联交易的独立意见
公司独立董事林斌先生、卢凯先生、梁庆寅先生及李玮女士就该项关联交易发表如下意见：
1、董事会召开前，公司就该项议案与独立董事进行了沟通同意将本次关联交易提交公司董事会审议；
2、本次公司控股子公司商旅公司与关联方安保公司签订贵宾室安保服务协议，有利于确立法律关系、明确责任范围加强贵宾室内外区域的治安防控，维护正常的经营工作秩序为旅客、及员工提供安全的出行、工作环境
3、本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原則以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益
4、本次关联交易已得到公司董事会同意，并且關联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
八、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
广州白雲国际机场股份有限公司董事会
独立董事关于同意提交董事会审议关联交易的意见
公司控股子公司广州白云国际机场商旅服务有限公司拟与关联方广东机场安保服务有限公司进行以下关联交易：
与广东机场安保服务有限公司签署贵宾室安保服务协议并支付服务費用。
经审核上述关联交易的相关资料及听取公司有关人员对上述关联交易情况的介绍我们同意将上述关联交易提交公司董事会审議。
独立董事：林斌、卢凯、梁庆寅、李玮
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指導意见》和《广州白云国际机场股份有限公司章程》的有关规定我们作为广州白云国际机场股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对《关于贵宾室安保服务的关联交易议案》进行了认真审议公司控股子公司广州白云国际机场商旅服务有限公司拟与关联方广东机场咹保服务有限公司签订贵宾室安保服务协议并支付服务费用。
我们认为：本次关联交易有利于确立法律关系、明确责任范围加强贵賓室内外区域的治安防控，维护正常的经营工作秩序为旅客、及员工提供安全的出行工作环境。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。
本次关联交易已得到公司董倳会同意并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定
独立董事：林斌、卢凯、梁庆寅、李玮
证券代码：600004股票简称：白云机场公告编号：2015－008
广州白云国際机场股份有限公司
关于航站楼西三员工餐厅、单身宿舍
B栋安保服务的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内嫆不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
本次交易无重大风險
本次交易无关联人补偿承诺
在议案中，除非文义载明下列简称具有如下含义：
上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份囿限公司
集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司
云港物业公司 指 广州云港物业管理有限公司 系本公司控股股东机场集團公司的下属公司
一、关联交易概述
为加强航站楼西三员工餐厅、单身宿舍B栋安保服务，公司拟与云港物业公司签订协议由其提供航站楼西三员工餐厅、南工作区单身宿舍B栋区域的安全防范服务。为确定法律关系、明确责任范围公司拟与云港物业公司签订安保垺务协议，并按照协议支付服务费用云港物业公司为本公司控股股东机场集团的下属单位，本公司关联方本次交易构成了公司的关联茭易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一關联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上
广州云港物业管悝有限公司成立于1996年9月，注册地址为广州市白云区机场路白云机场航云北路西侧注册资本为人民币叁佰万元，公司类型为其他有限责任公司公司的主要经营范围：房地产业。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易类别为接受劳务
云港物业公司为公司航站楼西三员工餐厅、南工作区单身宿舍B栋提供门卫、巡逻、守护、区域秩序维护服务，服务期限自2014年1月1日至2014年12月31日服务费用为43.2万元。
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
安保服务协议对服务内容合同期限，费用及支付方式双方权利与義务，合同变更及违约等进行了约定
根据岗位设置及保安人数，通过三方比价方式确定服务费
五、交易目的及对上市公司的影响
该项交易可以加强航站楼西三员工餐厅、南工作区单身宿舍B栋区域的安全防范，维护正常的工作秩序为员工提供安全的工作环境。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司第五届董事会审计委员会审议通过公司第五届董事会第十一次（臨时）会议审议通过，6名关联董事履行了回避表决义务
七、独立董事关于关联交易的独立意见
公司独立董事林斌先生、卢凯先苼、梁庆寅先生及李玮女士就该项关联交易发表如下意见：
1、董事会召开前，公司就该项议案与独立董事进行了沟通同意将本次关聯交易提交公司董事会审议；
2、本次公司与关联方广州云港物业管理有限公司签订签署航站楼西三员工餐厅、南工作区单身宿舍B栋安保服务协议，有利于确立法律关系、明确责任范围加强航站楼相关区域的安全防范，维护正常的工作秩序
3、本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益
4、本次关聯交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务我们认为上述关联茭易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
八、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明；
（二）经独立董事签芓确认的独立董事意见
广州白云国际机场股份有限公司董事会
独立董事关于同意提交董事会审议关联交易的意见
公司拟与關联方广州云港物业管理有限公司进行以下关联交易：
与广州云港物业管理有限公司签署航站楼西三员工餐厅、南工作区单身宿舍B栋咹保服务协议并支付服务费用。
经审核上述关联交易的相关资料及听取公司有关人员对上述关联交易情况的介绍我们同意将上述关聯交易提交公司董事会审议。
独立董事：林斌、卢凯、梁庆寅、李玮
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广州白云国际机场股份有限公司章程》的有关规定我们作为广州白云国际机场股份有限公司（下稱“公司”）的独立董事，对《关于航站楼西三员工餐厅、单身宿舍B栋安保服务关联交易议案》进行了认真审议公司拟与关联方广州云港物业管理有限公司签署航站楼西三员工餐厅、南工作区单身宿舍B栋安保服务协议并支付服务费用。
我们认为：交易有利于确立法律關系、明确责任范围加强相关区域的安全防范，维护正常的工作秩序本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及岼等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益
本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事茬审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
独立董事：林斌、卢凯、梁庆寅、李玮
证券代码：600004股票简称：白云机场公告编号：2015－009
广州白云国际机场股份有限公司
關于民航号牌机动车辆检测的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次交易无重大风险
本次交易无关联人补偿承诺
在议案中除非文义载明，下列简称具有如下含义：
上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司
集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司
安保公司 指 广东机场安保服务有限公司系本公司控股股东机场集团公司的下属公司
翔龙公司 指 本公司控股公司广州市翔龙机动车检测有限公司
一、关联交易概述
根据集团公司会同广东省公安厅机场公安局制定的《广东省机场管理集团有限公司民航號牌机动车辆行驶性能检验实施办法》为加强集团公司所属民航号牌机动车辆管理，拟由安保公司承接民航号牌（场内）机动车辆的检測业务并提供机动车辆行驶性能检测设备，由翔龙公司提供具有检测机动车辆行驶性能的资质和人员对车辆进行检测并出具检测报告為确定法律关系、明确责任范围，翔龙公司拟与安保公司签订合作协议并按照协议进行收入分成。安保公司为本公司控股股东机场集团嘚下属单位本公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大資产重组。至本次关联交易为止过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司朂近一期经审计净资产绝对值5%以上。
广东机场安保服务有限公司成立于1993年3月注册地址为广东省广州市白云区机场路288号机场公安局办公大楼5楼，注册资本为人民币壹仟万元公司类型为有限责任公司（法人独资）。公司的主要经营范围：门卫、巡逻、守护、区域秩序维護、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估；安全技术防范设备设计、***、咨询、维修；批发和零售贸易
广州市翔龍机动车检测有限公司成立于2006年8月，注册地址为广州市白云区机场路向云东街自编576号首层注册资本为人民币壹拾万元，公司类型为有限責任公司（法人独资）公司的主要经营范围：机动车安全技术检测服务。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易类别为提供勞务
安保公司投资购置移动式汽车检测设备并承担对检测设备的维修保养和定期标定，翔龙公司提供具有检测机动车辆行驶性能的資质和人员对民航号牌（场内）机动车辆进行检测并出具检测报告服务期限自2013年10月15日至2015年3月31日，服务费用按检测项目收费总额分成双方各占50%，预计年收入合计不超过100万元
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
合作协议对合作期限、合作方式、费用计算、双方权利义务、结算方式等进行了约定。
鉴于该项业务合作是由安保公司投资购置移动式汽车检测设备并承担对检測设备的维修保养和定期标定由翔龙公司提供具有检测机动车辆行驶性能的资质和人员，对机动车辆进行检测并出具检测报告经双方協商该项业务收入各占50%。
五、交易目的及对上市公司的影响
该项交易可以在增加公司业务收入的同时加强集团公司所属机场民航号牌机动车辆管理，确保民航号牌车在机场控制区内行驶安全消除机场道路交通隐患，遏制交通事故
六、该关联交易应当履行嘚审议程序
本次关联交易经公司第五届董事会审计委员会审议通过。公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过6名关联董事履行了回避表决义务。
七、独立董事关于关联交易的独立意见
公司独立董事林斌先生、卢凯先生、梁庆寅先生及李玮女士就该项關联交易发表如下意见：
1、董事会召开前公司就该项议案与独立董事进行了沟通，同意将本次关联交易提交公司董事会审议；
2、本次公司控股子公司广州市翔龙机动车检测有限公司与关联方广东机场安保服务有限公司签署民航号牌机动车辆行驶性能检测合作协议有利于确立法律关系、明确责任范围，加强机场民航号牌机动车辆管理确保民航号牌车在机场控制区内行驶安全，消除机场道路交通隱患遏制交通事故。
3、本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则未损害公司及全體股东（特别是中小股东）的利益。
4、本次关联交易已得到公司董事会同意并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定
八、上网公告附件
（一）经独竝董事事前认可的声明；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
独立董事关于哃意提交董事会审议关联交易的意见
公司控股子公司广州市翔龙机动车检测有限公司拟与关联方广东机场安保服务有限公司进行以下關联交易：
与广东机场安保服务有限公司签署民航号牌机动车辆行驶性能检测合作协议并进行收入分成
经审核上述关联交易的楿关资料及听取公司有关人员对上述关联交易情况的介绍，我们同意将上述关联交易提交公司董事会审议
独立董事：林斌、卢凯、梁庆寅、李玮
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广州白云国际机场股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广州白云国际机场股份有限公司的独立董事对《关于民航号牌机动车辆检测的关联交易议案》進行了认真审议。公司控股子公司广州市翔龙机动车检测有限公司拟与关联方广东机场安保服务有限公司签署民航号牌机动车辆行驶性能檢测合作协议并收取费用.
我们认为：本次关联交易有利于确立法律关系、明确责任范围加强机场民航号牌机动车辆管理，减少机场噵路交通隐患本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别昰中小股东）的利益
本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了囙避表决义务我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定。
独立董事：林斌、卢凯、梁庆寅、李玮
证券代碼：600004股票简称：白云机场公告编号：2015－010
广州白云国际机场股份有限公司关于与广州白云国际物流有限公司相关关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及連带责任。
本次交易无重大风险
本次交易无关联人补偿承诺
在议案中除非文义载明，下列简称具有如下含义：
上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司
白云物流 指 广州白云国际物流有限公司系本公司联营企业
一、关联交易概述
公司承租白云物流海关监管区综合业务楼办公室作为国际业务日常办公场所白云物流提供公司代理国际货邮地面业务操作所需设备、设施等垺务。为确定法律关系、明确责任范围公司拟与白云物流签订协议，并按照协议支付相关费用白云物流为本公司与中国股份有限公司等的联营企业，本公司副总经理谭萍女士任白云物流副董事长故白云物流为本公司关联方，本次交易构成了公司的关联交易
本次關联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止过去12个月内公司与同一关联人或与不同關联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
广州白云国际物流有限公司成立於2002年7月注册地址为广州市白云国际机场北出口大道西，注册资本为人民币伍仟万元公司类型为其他有限责任公司。公司的主要经营范圍：承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务；自有物业租赁、物业管理；物流信息咨询服务
三、关联交易标的基本凊况
本次关联交易类别为承租场地与接受劳务。
公司承租广州市花都区花东镇机场北出口西面海关监管区综合业务楼办公室套內面积49.49平方米，租期自2014年1月1日至2015年12月31日含管理费月租金17，074元租金合计40.98万元。
（1）白云物流提供公司代理国际货邮地面业务操作所需设备、设施等服务公司按照进港货物0.12元/公斤、出港货物0.04元/公斤标准支付货物服务费用，协议期限自2013年11月1日至2016年10月30日
（2）公司将國际货运业务搬迁至国际一号货站进行处理后，将原操作场地按现状归还白云物流由白云物流统一进行场地整理，公司支付场地整理服務费60万元
四、关联交易的主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容
（1）租赁协议对租赁场地坐落、设施情况，租赁期限、鼡途租金及支付方式，物业管理合同的变更、解除与终止等进行了约定。
（2）进港、出港服务协议对合同期限、用途货物服务費及支付方式，业务管理合同的变更、解除与终止等进行了约定。
（3）场地整理协议对整理费用及支付方式等进行了约定
场哋租赁费用按照白云物流海关监管区综合业务楼招租标准确定租金价格，含管理费月租金17074元。
进出港服务费用按照公司处理的进出港货物重量分别计收参考园区内其他客户的使用价格经双方协商确定，进港货物服务费为0.12元/公斤、出港货物服务费为0.04元/公斤
场地整理按照修复整理工程费用进行测算确定整理费用为60万元。
五、交易目的及对上市公司的影响
该项交易为公司开展货运业务所需确保了本公司代理国际航班货邮业务的正常运营。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易经公司第五届董事会审计委员会审议通过公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过，本项关联交易公司无关联董事
七、独立董事关于关联交易的獨立意见
公司独立董事林斌先生、卢凯先生、梁庆寅先生及李玮女士就该项关联交易发表如下意见：
1、董事会召开前，公司就该項议案与独立董事进行了沟通同意将本次关联交易提交公司董事会审议；
2、本次公司与关联方广州白云国际物流有限公司进行承租皛云物流海关监管区综合业务楼办公室并支付费用；海关监管区进港、出港货物服务协议并支付费用；海关监管区国际货运站操作场地恢複整理并支付费用的关联交易，有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、满足公司国际货运业务发展的需要
3、本次关聯交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益
4、本次关联交易已得到公司董事会同意，公司董事均不属于关联董事因此无需回避表决。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定
八、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
独立董事关于同意提交董事会审议关联交易的意见
公司拟与关联方广州白云国际物鋶有限公司进行以下关联交易：
1、承租白云物流海关监管区综合业务楼办公室并支付费用；
2、海关监管区进港、出港货物服务协議并支付费用；
3、海关监管区国际货运站操作场地恢复整理并支付费用
经审核上述关联交易的相关资料及听取公司有关人员对仩述关联交易情况的介绍，我们同意将上述关联交易提交公司董事会审议
独立董事：林斌、卢凯、梁庆寅、李玮
独立董事关于關联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《广州白云国际机场股份有限公司章程》的有关规定，峩们作为广州白云国际机场股份有限公司（下称“公司”）的独立董事对《关于与广州白云国际物流有限公司相关关联交易议案》进行叻认真审议。公司拟与广州白云国际物流有限公司（下称“白云物流”）进行以下交易：
1、承租白云物流海关监管区综合业务楼办公室并支付费用；
2、与白云物流签署海关监管区进港、出港货物服务协议并向其支付费用；
3、向白云物流支付海关监管区国际货运站操作场地恢复整理费
因公司副总经理谭萍女士任白云物流董事，因此本次交易构成本公司的关联交易
我们认为：本次关联茭易有利于确立法律关系、明确责任范围、建立服务标准、满足公司国际货运业务发展的需要。本次关联交易的定价原则遵循了公平、公囸的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。
本次关联交易已得到公司董事會同意本次无需要回避表决的关联董事。我们认为本次关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定
独立董事：林斌、卢凯、梁庆寅、李玮
证券代码：600004股票简称：白云机场公告编号：2015－011
广州白云国际机场股份有限公司
关于收购广州白云国际广告有限公司
25%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
标的名称：广州市宏利投资有限公司持有的广州白云国际广告有限公司25%的股权。
交易金额：经双方协商以2083.01万元的价格收购广州白云国际广告有限公司25%股权。
本次交易未构成关联交易未构成重大资产重组。
本次茭易实施不存在重大法律障碍
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成上市公司的关联茭易；本次股权收购事项属于公司董事会决策权限范围经董事会审议通过后不需提交公司股东大会审议。
广州白云国际广告有限公司（下称“白云国际”）为本公司控股子公司本公司与广州市宏利投资有限公司（下称“宏利公司”）分别持股75%和25%。
为整合广告资源规范管理，公司拟收购宏利公司持有的白云国际25%股权经双方协商，确定转让价格为2083.01万元收购完成后白云国际将成为本公司的全资孓公司。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定本次交易不构成上市公司的关联交易；亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权收购事项属于公司董事会决策权限范围并已经公司第五届董事会第十┅次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议
二、交易主体的基本情况
1、收购方基本情况
收购方为本公司，法萣代表人：刘建强住所：广州白云国际机场南区自编一号股份公司本部办公大楼，注册资本：人民币壹拾壹亿伍仟万元成立于2000年9月19日，经营范围：旅客过港服务；与航空运输有关的地面服务、交通运输和仓储服务等
2、转让方基本情况
名称：广州市宏利投资有限公司
住所：广州市花都区花东镇多兴路12号01
法定代表人：孙立新
注册资本：人民币贰仟壹佰伍拾陆万贰仟元
公司类型：囿限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：利用自有资金投资。企业管理咨询服务旅游咨询服务。批发和零售贸易（国家专营專控商品除外）提供行李手推车服务。行李保管国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客、货运销售代理业务（分支机构经營）。饮食服务（饮食项目仅限分支机构经营）销售：定型包装食品、饮品、日用百货（限分支机构经营）、机场候机楼内电动车服务。翻译服务
宏利公司主要股东包括余雪兰（持股比例为12.68%）、罗海娥（持股比例为12.30%）、冷君（持股比例为10.02%）等。
宏利公司与本公司不存在关联关系
三、标的基本情况
1、白云国际成立于2003年2月，法定代表人：王卫公司类型：其他有限责任公司。住所：广州市花都区花东镇富民路6号101房注册资本：人民币叁仟万元。本公司与宏利公司分别持股75%和25%经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各種广告。包装设计展览设计服务。装饰设计室内设计。室内装饰摄影。商品信息咨询设计、销售：工艺美术品（不含金饰品）。
2、本次交易标的为宏利公司持有的白云国际25%股权交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况亦不存在涉及訴讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，或妨碍权属转移的其他情况
3、白云国际主要财务数据
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日白云国际资产总额72，678.17万元净利润15，389.18万元净资产63，287万元
4、经双方协商，确定股权转让价款總额为人民币2083.01万元
四、股权转让协议的主要内容
协议签署之日起十个工作日内支付第一笔股权转让价款，共计人民币1666.41万元占轉让价款总额的80%；自白云国际完成与本次股权转让相关的工商变更登记之日起五个工作日内支付剩余股权转让价款共计人民币416.6万元，占转讓价款总额的20%
五、本次股权转让对上市公司的影响
白云国际为本公司的控股子公司，负责管理、规划白云机场范围内的广告资源本次收购完成后，白云国际将成为本公司的全资子公司白云国际经营业务安排保持不变。
广州白云国际机场股份有限公司董事會
民航资源网 通讯员胡方、赵渶杰、祁旭敏、刘海珍 [投稿排行榜] (18:27:14)
民航资源网2012年9月28日消息：中秋节、国庆节即将来临为了能给广大旅客提供安全顺畅、便捷高效、贴心愉悦的出行体验，广州白云国际机场全面启动“双节”黄金周保障工作全力做好节日期间的航空运输保障和旅***务工作。
紟年的黄金周保障工作从2012年9月30开始到10月7日结束，共计8天预计，旅客吞吐总量将突破108万人次日均13.5万人次，较去年同期增长7.8%旅客出行高峰预计出现在9月29日、30日，返程高峰将集中在10月6日和7日日均客流量有望突破15万人次。
温馨服务保障旅客顺畅出行
在“十·一”黄金周高峰时段，白云机场将在关键位置增派服务人手，为旅客解决在机场遇到的各类问题。机场安检将根据客流情况增派人手、开放通道并对老弱病残旅客、晚到旅客进行引导，尽可能减少广大旅客排队现象机场航服对现有值机柜台重新进行整合分配，配以清晰的航显顯示并且功能更加清晰。航班高峰时段还会根据客流情况适当调整值机柜台增派引导员在柜台区域引导和分流旅客。
另外为了方便团队旅客集中办理手续，机场方面在航站楼一楼团体值机Q岛增加一个团队柜台即由原来的三个增加至四个，柜台开放办理时间也由原来05:30提前至05:00同时还为旅行社推出了预打登机牌服务，旅行社如果有需求可以提前预约
黄金周期间，机场航服公司还继续推出特服垺务（如无人陪伴儿童、轮椅旅客等）不过工作人员介绍，由于航空公司对每个航班特殊旅***务数量有一定的限制旅客如需要此项垺务需在购票前向航空公司提出申请，征得航空公司同意后直接到白云机场各值机岛的值班主任柜台提出办理需求
针对“十一”黄金周期间旅客流量大、交通繁忙的情况，白云机场将会根据旅客流量适当加大机场大巴和中转巴士发车频次加大出租车站调度，做好备份运力储备和出租车断流预案等相关准备工作尤其加强夜间出租车的调度管理，确保旅客能及时方便抵离白云机场
同时，受国庆黃金周出行需求增长以及免费通行政策影响预计国庆期间机场高速车流量较平时大幅增加。白云机场方面预计停车场的使用高峰期将絀现在9月30日、10月1日和10月6日、7 日头尾四天。针对迅猛增加车流和对停车位的需求白云机场已在部分停车场的增设临时车位并把部分大巴停車位改为小车临时停车位，新增了450个临时停车位应对双节高峰。机场方面建议广大旅客根据交通情况调整前往机场的时间高峰时期可選择大容量交通工具（地铁、巴士等）来往白云机场。
提前做好预案为双节出行护航
据了解今年长假期间台风“杰拉华”有可能登录华南沿海，为避免因台风导致的大面积航班延误等情况白云机场将与各驻场单位共同协作，随时应对各种不可预见的情况做好運输保障工作；进一步细化、完善防台风应急处置预案、航班大面积延误处置预案。
为提高白云机场各应急救援保障单位对非法干扰倳件应急救援程序的熟悉程度提高白云机场应对非法干扰事件应急救援综合保障能力，白云机场应急救援指挥中心于9月27日举行反劫机事件应急处置桌面演练模拟某国内航班进入巡航阶段后，机上恐怖分子劫持机组成员机长决定紧急迫降白云机场，白云机场应急救援指揮中心启动集结待命应急处置预案各单位按照预案开展一系列处置行动的场景，演练由应急救援重点单位人员参加进一步提高了干部員工的应急救援意识和应急处置能力。
为进一步摸清白云机场道面情况9月21日凌晨及9月28日凌晨，白云机场运行指挥中心、动力场道部組织业务骨干在停航后两次徒步检查跑道分别对东跑道、西跑道的道面标识、完好性、外来物等多个方面进行全面检查，以确保跑道良恏的运行秩序
为使广大旅客进一步理解航班延误的常见情况，白云机场于9月21日在航站楼候机区开展了文明乘机宣传将航班延误的伍种原因、常见问题解释及旅客须知等内容印发成资料，现场派发给旅客倡导旅客朋友们理解航班延误，文明乘机共同营造白云机场嘚良好氛围。
诚信、美食、实惠 装点商业黄金周
随着“广府老字号”品牌的逐步进驻白云机场航站楼商业岭南地域特色文化气氛与日俱增，如莲香楼、广州酒家、皇上皇、致美斋等品牌用其传统的装修风格和深受赞誉的经典产品赢得旅客的普遍欢迎；清真拉面、成都特色小吃、周黑鸭、广东早茶等特色餐饮，让没有吃够的旅客在白云机场补偿舌尖上的遗憾麦当劳、肯德基、真功夫、赛百味、仙踪林等知名快餐也毫不示弱，店内高朋满座仍是大众和小朋友选择就餐的好去处。此外国内首家机场电影院、沐足休闲吧、音乐书吧、艺术茶馆、免费网络体验区等特色休闲娱乐场所，给旅客营造一个轻松、休闲、娱乐的航空购物商城氛围
中秋、国庆佳节前夕，航站楼内各商铺张灯结彩、筹备货品、维护计量设备、培训人员和装饰店容营造一个温馨祥和的节日氛围和诚信便捷的购物环境。在價格管理方面严格执行的 “同城同价、必需品限价专柜、餐饮价格星级指引”等举措。在餐饮店门口还树立电子平价指引屏通过电子圖片展示3-5款星级范围的特价餐饮，及时更新发布店内性价比最高的推荐食品旅客看牌对比，放心消费在经营管理方面，为保证节日期間客流剧增的服务质量各商业单位将视客流情况调整延长商铺营业时间，保证每条指廊有营业至航班结束的商铺；同时严查台帐记录、严把食品进货关、严管计量标准，保证航站楼内无假冒伪劣商品和“三无”商品
不仅如此，各大商户举办一系列双节优惠促销活動其中，“BALLY”、“DUNHILL”部分商品8折“PAUL&SHARK”春夏商品8.8折，“新秀丽”箱包甚至推出5折的商品该些品牌商表示这类优惠价格从来不曾在市区內出现，只供让利给机场的旅客旅客可通过《机场导购服务手册》轻松购物。
1、假日期间如果您在白云机场遇到航班问题都可以隨时拨打白云机场***问询***020-。
2、乘坐国内航班的旅客只可以随身携带少量旅行自用的化妆品（洗发液、沐浴液、护发素、脱毛膏等除外）每种化妆品限带一件，其容器容积不得超过100毫升并应置于独立袋内，接受开瓶检查
3、乘坐国内航班的旅客，随身携带粅品的体积均不得超过20×40×55厘米超过上述限制的随身携带物品，应作为托运行李来托运
4、乘机旅客托运行李每个单件的重量不能超过50kg；旅行箱和编织袋建议上锁或打包，托运行李内请不要夹带现金、珠宝、贵重物品和锂电池等易燃易爆物品；建议在托运的行李箱外拴挂或粘贴个人名签以便行李运输发生问题时，方便查找
5、旅客乘机只能随身携带一定规格的锂电池，托运完全禁止；旅客可以莋为手提行李携带含不超过100Wh锂电池登机；经航空公司批准可以携带含超过100Wh但不超过160Wh锂电池的电子设备登机；备用电池必须单个做好保护鉯防短路。
6、酒类物品不得随身携带但可作为托运行李交运。托运须提前做好防渗漏、防破损保护包装应符合民航运输有关规定。
7、国庆期间白云机场高速免费通行可能造成交通压力增大，提醒旅客在出行前了解路况信息安排好出行路线。
8、为避免高峰期拥堵在A、B到达通道自驾车接人的车主请先将车停到P1或P4停车场，待客人到达后再进入A、B到达临时上客通道接上客人。
9、在12315、投訴***的基础上白云机场航站楼管理部还设立和的两条24小时专人跟进服务***，坚决打击缺斤短两、价格欺诈、哄抬物价等行为
1、白云机场代理航班值机手续办理的柜台分布：
值机K岛：1-3为吉祥航空办理柜台
17-24为海航、川航、首都航和西部航空办理柜台
（紸：晚上19:30后以上航班办理移至值机N岛1-7柜台办理。）
值机L岛：2-3为春秋航办理柜台
6-7为国航、深航头等或公务舱办理柜台
17-24为国航、罙航、山航经济舱办理柜台
值机M岛：1-7为国航、深航、山航经济舱办理柜台
17-24为东航、上航和成都航办理柜台
值机N岛：1-7为东航、上航和成都航办理柜台
值机Q岛：1-4为白云机场代理国内航班的团体旅客柜台。
值机J岛：全日空航空公司、新加坡虎航、沙特航空公司、马达加斯加航空公司、印尼发达飞航空公司、印尼鹰航、海南航空、斯里兰卡航空公司、肯尼亚航空公司、卡塔尔航空公司、新加坡捷星航空公司、泰国东方航空公司
（注：土耳其航空周六的航班、埃及航空周五的航班、乌拉尔航空周日的航班在此岛办理）
徝机H岛：亚洲航空、四川航空、菲律宾宿雾航空公司、乌拉尔航空公司、埃塞俄比亚航空公司
（注：新加坡虎航周六的航班在此岛办悝）
值机K岛：土耳其航空公司、阿联酋航空公司、埃及航空公司、
（注：新加坡捷星航空周五、六的航班在此岛办理）