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2019 年第┅次临时股东大会

二〇一九年十二月十八日

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2019 年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开的基本召开情况说明會议

（一）会议类型和届次：2019 年第一次临时股东大会

（二）会议召开时间、地点：

会议地点：青岛市崂山区海尔路 176 号青岛汉卓酒店 5 楼 2 号会議室

2、公司董事、监事和高级管理人员

（一）报告会议出席召开情况说明会议宣布会议开始；

（二）本次股东大会各项议案宣读并审议；

（三）股东或股东代表发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；

（四）记名投票表决（由股东、监事及律师组成的表决统计小組进行统计）；

（五）与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果；

（六）网络投票结果产生后宣读投票结果和决议；

（七）律师宣读本次股东大会法律意见书，与会董事等人员在会议决议及记录上签字；

（八）宣布会议结束3

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2019 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大會的正常秩序和议事效率保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定特制定本次股东大会须知如下：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简稱“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认 可的人员以外公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入會场后请自觉关闭 手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像场内请勿大声喧哗。对于干 扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为公司有权予以制止并报告有 关部门查处。

二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办 理会議登记手续及有关事宜

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司 统一安排发言和解答为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问 发言每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过 3 次且不超过 5 分鍾

四、股东需要在股东大会发言的，应于出席会议登记日出示***明，填 写“发言登记表”股东按照“发言登记表”持股数量多尐的顺序发言，主持人 可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问股东发言应围绕本次股 东大会议案进行，股东提问内容与夲次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的 公司有权不予回应。

五、股东参加股东大会应认真履行其法定义务不得侵犯其他股东的權益， 不得扰乱大会秩序

六、会议开始前，会议登记终止由会议主持人宣布现场出席会议的股东人 数及所持有表决权的股份总数。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决

八、本次股东大会会期半天，参加会议的股东交通食宿等自理4

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2019 年第一次临时股东大会会议议案议案一：关于变更公司 2019 年度审计机构的议案

公司原聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度審计机构， 为公司提供审计服务瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独 立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财務状况、经营成果和现金流召开情况说明会议 切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益

根据公司经营需偠，公司拟变更致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构自股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公 司管悝层根据实际业务召开情况说明会议和市场行情决定其工作报酬

公司已就变更审计机构的相关事宜与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进 行了充分沟通，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）明确知悉本事项并确认无异 议公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来提供的专业、严谨、 负责的审计服务表示诚挚的感谢。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

议案二：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

为提高闲置的自有资金的使用效率以增加公司收益，在确保不影响公司正 常经营和资金安全的召开情况说明会议下公司擬使用不超过人民币 8,600.00 万元的闲置自 有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理 财产品或存款类产品上述現金管理额度将与公司最近十二个月内发生的现金管 理额度累计计算并提请公司股东大会审议。上述现金管理事项自公司股东大会审 议通過之日起一年内有效在上述额度内，资金可滚动使用

为提高资金使用效率，充分利用闲置自有资金在确保不影响公司正常经 营和资金本金安全的召开情况说明会议下，公司拟使用不超过人民币 8,600.00 万元的闲置自 有资金进行现金管理

资金来源为公司闲置自有资金。 （三）現金管理的品种

公司将按照相关规定严格控制风险投资安全性高、流动性好、单项产品 期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。

（四）现金管理额度及有效期

公司拟使用不超过人民币 8,600.00 万元的闲置自有资金进行现金管理在 上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用自公司股东大会审议通过之日起一 年内有效。

在授权额度范围内授权公司董事长或董事长授权人员在规定额度、期限 范围内行使相关投资决策并签署文件

（六）公司对现金管理相关风险的内部控制

公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的6理財产品或存款类产品，风险可控

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，確保现金管理事宜的有效开展和规范运行确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用召开情况说明会议进行监督与检查必要时鈳以聘请专业机构进行审计。

公司 2018 年度及 2019 年 1-9 月份的基本财务指标如下表：

公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲置自有资金不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品取得┅定理财收益，从而降低财务费用同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报符合公司和全体股东的利益。

公司委託理财支付总额 8,600 万元占最近一期期末货币资金的 61.49%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响

公司现金管悝产品仅限于安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品主要风险如下：

（1）尽管公司现金管理产品屬于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大不排除该项投资受市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的變化适时适量的介入因此现金管理的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险7

针对上述风险，公司将严格按照《上海证券交噫所股票上市规则》、《公司 章程》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监 督。在保障公司业务正常开展的前提下谨慎选择理财产品种类，做好投资组合 确定投资期限，控制投资风险

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

议案三：关于修訂《公司章程》的议案

根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合公司实际召开情况说明会议对原《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会 2019 年 12 月 18 日10