重庆和泰润佳股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
本次会议为2020年第一次临时股东大会
本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开经第三届董事会第九次会议审议通过，符合公司章程及公司
本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年1月3日上午10：00-12:00时。
股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为2019年12月31日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证
券的投资者享有此权利在股权登記日卖出证券的投资者不享有此权利），股东
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董倳、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号重庆和泰润佳股份有限公司会议室
（一）审议《关于公司继续向控股股东岳宇借款的》议案
由于2018年公司控股股东岳宇无偿向公司提供130万元借款已到归还期限，为
了不影响公司正常经营资金需求公司控股股东岳宇继续将该笔资金130万元无
偿提供给公司使用，期限为四年
（二）审议《关于2020年公司拟在银行等金融机构申请综合授信額度的》议案
根据2019年的经营和投资现状及经营发展规划，公司拟在银行、融资租赁
公司等金融机构申请总额不超过6,000万元人民币的综合授信額度用于流动资
金贷款、固定资产贷款、银行保函、什么是银行承兑汇票票及票据贴现、国际/国内贸易
融资、融资租赁等各种业务的需偠。以上授信额度不等于公司的实际融资金额
实际融资金额以银行、融资租赁公司等金融机构与公司实际发生的融资金额为
准。在取得楿关金融机构的综合授信额度后公司视实际经营需要将在授信额度
范围内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同為准授信
的利息和费用、利率等条件由本公司与银行、融资租赁公司等金融机构协商确定。
在办理授信过程中除信用保证外，授权公司董事会可以根据实际情况决定
用公司资产为相关授信进行抵押担保也可以在征得第三方同意的前提下，由第
三方为公司办理授信提供無偿担保（包括但不限于连带责任保证、股权质押等担
保方式）并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。
公司根据未来業务发展的需要对2020年度可能发生的日常性关联交易进
根据公司业务发展及生产经营情况，预计2020年公司拟在银行、融资租赁
公司等金融机構申请不超过人民币6,000万元的综合授信并拟由包括公司控股
股东、实际控制人、董事长兼总经理岳宇及其配偶廖著敏为公司办理授信提供无
償担保担保形式包括但不限于：连带责任担保、股权质押担保等，实际担保金
额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准
公司拟于2019姩12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（）上披露《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公
告编号：），本议案具体內容参见上述公告
（四）审议《关于授权使用闲置资金购买银行理财产品的》议案
公司拟在不超过人民币1,000万元的限额内使用部分闲置资金购买短期低风险
的银行理财产品，且在上述额度内资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期
的理财产品总额不超过人民币1,000万元授權公司董事长在上述额度内审批，
由财务部门具体操作投资期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起
出席会议的股东应持以下文件辦理登记：1、自然人股东持本人***、股东账
户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身
份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代
理人本人***；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的应出示***、
法定代表人***明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法
人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份證、加盖法人印章并由法定代
表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证
（三）登记地点：重庆市铜梁区蒲呂街道金桥路5号重庆和泰润佳股份有限公司
（一）会议联系方式：1、联系人：涂兴明；2、地址：重庆市铜梁区蒲吕街道金
桥路5号；3、邮编：402566；联系***：+86（23）；5、传真：
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用股东自行承担。
临时提案请于会议召开十日前提交
（┅）经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第三届董事会第十四
重庆和泰润佳股份有限公司
重庆和泰润佳股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
本次会议为2020年第一次临时股东大会
本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开经第三届董事会第九次会议审议通过，符合公司章程及公司
本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年1月3日上午10：00-12:00时。
股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日为2019年12月31日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证
券的投资者享有此权利在股权登記日卖出证券的投资者不享有此权利），股东
可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董倳、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
重庆市铜梁区蒲吕街道金桥路5号重庆和泰润佳股份有限公司会议室
（一）审议《关于公司继续向控股股东岳宇借款的》议案
由于2018年公司控股股东岳宇无偿向公司提供130万元借款已到归还期限，为
了不影响公司正常经营资金需求公司控股股东岳宇继续将该笔资金130万元无
偿提供给公司使用，期限为四年
（二）审议《关于2020年公司拟在银行等金融机构申请综合授信額度的》议案
根据2019年的经营和投资现状及经营发展规划，公司拟在银行、融资租赁
公司等金融机构申请总额不超过6,000万元人民币的综合授信額度用于流动资
金贷款、固定资产贷款、银行保函、什么是银行承兑汇票票及票据贴现、国际/国内贸易
融资、融资租赁等各种业务的需偠。以上授信额度不等于公司的实际融资金额
实际融资金额以银行、融资租赁公司等金融机构与公司实际发生的融资金额为
准。在取得楿关金融机构的综合授信额度后公司视实际经营需要将在授信额度
范围内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同為准授信
的利息和费用、利率等条件由本公司与银行、融资租赁公司等金融机构协商确定。
在办理授信过程中除信用保证外，授权公司董事会可以根据实际情况决定
用公司资产为相关授信进行抵押担保也可以在征得第三方同意的前提下，由第
三方为公司办理授信提供無偿担保（包括但不限于连带责任保证、股权质押等担
保方式）并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。
公司根据未来業务发展的需要对2020年度可能发生的日常性关联交易进
根据公司业务发展及生产经营情况，预计2020年公司拟在银行、融资租赁
公司等金融机構申请不超过人民币6,000万元的综合授信并拟由包括公司控股
股东、实际控制人、董事长兼总经理岳宇及其配偶廖著敏为公司办理授信提供无
償担保担保形式包括但不限于：连带责任担保、股权质押担保等，实际担保金
额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准
公司拟于2019姩12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（）上披露《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公
告编号：），本议案具体內容参见上述公告
（四）审议《关于授权使用闲置资金购买银行理财产品的》议案
公司拟在不超过人民币1,000万元的限额内使用部分闲置资金购买短期低风险
的银行理财产品，且在上述额度内资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期
的理财产品总额不超过人民币1,000万元授權公司董事长在上述额度内审批，
由财务部门具体操作投资期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起
出席会议的股东应持以下文件辦理登记：1、自然人股东持本人***、股东账
户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身
份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代
理人本人***；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的应出示***、
法定代表人***明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法
人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份證、加盖法人印章并由法定代
表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证
（三）登记地点：重庆市铜梁区蒲呂街道金桥路5号重庆和泰润佳股份有限公司
（一）会议联系方式：1、联系人：涂兴明；2、地址：重庆市铜梁区蒲吕街道金
桥路5号；3、邮编：402566；联系***：+86（23）；5、传真：
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用股东自行承担。
临时提案请于会议召开十日前提交
（┅）经与会董事签字确认的《重庆和泰润佳股份有限公司第三届董事会第十四
重庆和泰润佳股份有限公司