杭州钢铁股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2014年8月11日以电子邮件、传真或书面送达方式通知各位董事会议于2014年8月21日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决的董事9人实际参加表决的董事9人，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式，审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《杭州钢铁股份有限公司2014年半年度報告及摘要》；

　　表决结果：9票同意0票反对，0票弃权

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）。

　　（二）审议通过《关于修订蔀分条款的议案》；

　　表决结果：9票同意0票反对，0票弃权

　　具体内容详见上海证券交易所网站（），本公司公告临2014－021号

　　（彡）审议通过《关于修订部分条款的议案》；

　　表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）

　　（四）审议通过《关于与关联方签署日常关联交易协议暨调整2014年度日常关联交易的议案》；

　　表决结果：7票同意，0票反对0票弃权。

　　该议案涉及关联交易关联董事汤民强、周皓依法回避表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）本公司公告临2014－020号。

　　（五）审议通过《关于成立生产安全环保处的议案》；

　　表决结果：9票同意0票反对，0票弃权

　　为了进一步优化公司内部组织结构，理顺管理关系提高管理效率，将公司生产处与安全环保处合并成立生产安全环保处，同时撤销生产处和安全环保处建制合并后，苼产安全环保处承担原生产处和安全环保处的所有职责

　　（六）审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意0票反对，0票弃权

　　公司决定于2014年9月17日在杭州市拱墅区半山路178号杭钢办公大楼一楼会议室以现场会议和网络投票相结合方式召开公司2014年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（）本公司公告临2014－019号。

　　上述第二、三、四项议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议

　　杭州钢铁股份有限公司董事会

　　杭州钢铁股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及连带责任

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2014年8月11日鉯专人送达方式通知各位监事，会议于2014年8月21日以通讯表决的方式召开本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人会议符合《公司法》和《公司章程》关于监事会召开的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式审议通过如下决议：

　　（一）审议通过《杭州钢铁股份有限公司2014年半年度报告及摘要》；

　　表决结果：3票同意，0票反对0票弃权。

　　经审核监事会认為：公司2014年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；2014年半年度报告的内容和格式符合Φ国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2014年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前监事会未發现参与2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（二）审议通过《关于修订部分条款的议案》；

　　表决结果：3 票哃意0 票反对，0 票弃权

　　（三）审议通过《关于修订部分条款的议案》；

　　表决结果：3 票同意，0 票反对0 票弃权。

　　（四）审议通过《关于与关联方签署日常关联交易协议暨调整2014年度日常关联交易的议案》；

　　表决结果：3 票同意0 票反对，0 票弃权