反诈骗中心哪些情况限制出境境外是什么情况

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根據外管局2018年8月-10月的外汇违规案例的通报企业及银行在内的违规案例共23例,因违规行为共处罚金4,846.35万元其中企业被处罚金1,516.82万元,银行被处罰金3,329.53万元

企业主要因虚构贸易背景、未如实申报信息、分拆购汇等行为被外管局认定为逃汇行为;银行主要因企业的虚假转口贸易、内保外贷、分拆售汇行为中未尽到审核义务,而被处以高昂罚金企业与银行受罚,归根结底是企业的外汇违规行为所致其主要违规行为囿以下三类:虚假贸易(包括虚构贸易背景、使用虚假合同、提单等)、内保外贷及分拆购汇。

境内企业因外汇违规行为所受行政处罚的凊况如下:

因此企业应在合法路径下对外投资,诚实守信如实申报信息,银行也应尽合理审慎的监管义务避免外汇违规,否则不仅企业面临巨额的行政处罚银行也会替企业的不法行为“背锅”。

参考资料

 

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