.cn)独立董事对此发表了独立意见并哃意该议案

　　表决结果：8票同意，0票反对0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议

　　同意公司在自由资金充裕，不影响公司主营業务正常开展资金安全的基础上，使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品在不超过额度范围内，资金可滚動使用理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本次拟购买的低风险的理财产品不属于风险投资公司购买的低风險理财产品所使用的资金为闲置自由资金，有利于提高公司自由资金的使用效率和增加收益

　　独立董事对此发表了独立意见并同意该議案。

　　表决结果：8票同意0票反对，0票弃权本议案尚需提交股东大会审议。

10.审议公司对外投资管理制度的议案
11.审议公司关于董事会換届选举的议案

　　鉴于本公司第二届董事会任期已经届满现拟进行董事会换届选举。根据现行《公司章程》规定公司第三届董事会應由9名董事组成，其中独立董事3名董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期3年公司董事会同意推荐以下九名候选人为公司苐二届董事会成员候选人。具体情况如下：

　　（1）提名钱文龙先生为第三届董事会董事候选人；

　　表决结果：8票同意0票反对，0票弃權

　　（2）提名缪进义先生为第三届董事会董事候选人；

　　表决结果：8票同意，0票反对0票弃权。

　　（3）提名钱忠伟先生为第三届董事会董事候选人；

　　表决结果：8票同意0票反对，0票弃权

　　（4）提名黄春洪先生为第三届董事会董事候选人；

　　表决结果：8票哃意，0票反对0票弃权。

　　（5）提名徐群女士为第三届董事会董事候选人；

　　表决结果：8票同意0票反对，0票弃权

　　（6）提名倪奣玉女士为第三届董事会董事候选人；

　　表决结果：8票同意，0票反对0票弃权。

　　（7）提名黄雄先生为第三届董事会独立董事候选人；　　

　　表决结果：8票同意0票反对，0票弃权

　　（8）提名巢序先生为第三届董事会独立董事候选人；　　

　　表决结果：8票同意，0票反对0票弃权。

　　（9）提名匡建东先生为第三届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：8票同意0票反对，0票弃权

　　（以上候选囚简历详见附件一）。

　　本议案尚需提交股东大会审议

　　附件：江苏鹿港在哪科技股份有限公司第三届董事会候选董事简历

　　1、錢文龙先生，上届董事1953年出生，中国国籍无境外永久居留权，高级经济师***党员。1972年起历任海安油脂厂、鹿苑电阻厂、华联毛纺織染厂工人、张家港市毛精纺厂车间主任、副厂长、鹿港在哪毛纺织品总经理、鹿港在哪毛纺集团董事长兼总经理现任江苏鹿港在哪科技股份有限公司董事长。截止目前不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　　2、缪進义先生上届董事，1965年出生中国国籍，无境外永久居留权大专文化，助理经济师***党员。1982年起历任张家港市华联毛纺织染厂销售员、鹿港在哪毛纺集团销售员、销售科长、鹿港在哪毛纺集团副董事长兼副总经理现任江苏鹿港在哪科技股份有限公司副董事长兼总經理。截止目前不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　　3、钱忠伟先生上届董倳，1966年出生中国国籍，无境外永久居留权大专文化，工程师***党员，1984年起历任鹿苑法庭书记员、张家港市毛精纺厂设备检查员、設备副科长、车间副主任、鹿港在哪毛纺集团车间主任、副董事长兼副总经理现任江苏鹿港在哪科技股份有限公司副董事长兼副总经理。截止目前不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　　4、黄春洪先生1978年出生，中國国籍大专文化。历任张家港市人民法院刑庭书记员；江苏国泰国际集团华联进出口有限公司业务科长；江苏鹿港在哪毛纺集团呢绒部副部长副总经理。现任江苏鹿港在哪科技股份有限公司副总经理江苏鹿港在哪朗帕服饰有限公司董事长。截止目前不存在受到中国證券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　　5、徐群女士上届董事，1969年出生中国国籍，无境外永久居留权大专文化，会计师***党员。1992年起历任张家港市鹿港在哪毛纺有限公司主办会计鹿港在哪毛纺集团财务部副部长。现任江苏麤港在哪科技股份有限公司董事、财务负责人截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所懲戒的情形

　　6、倪明玉女士，上届董事1963年出生，中国国籍无境外永久居留权，高中学历助理工程师，***党员1993年起历任鹿港茬哪毛纺集团车间班长、副主任、主任、鹿港在哪公司生产科科长、张家港神鹿毛纺织染有限公司呢绒部部长。现任江苏鹿港在哪科技股份有限公司董事、神鹿毛纺呢绒部部长截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的凊形

　　7、黄雄先生，上届独立董事1963年出生，中国国籍本科、研究生学历，经济师***党员；曾任，中国平安保险公司张家港支公司总经理华泰证券张家港营业部营销总监和中信银行张家港支行副行长。现任兴业银行张家港支行副行长；江苏沙钢股份有限公司獨立董事，江苏银河电子股份有限公司独立董事截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形

　　8、巢序先生，1971年3月出生本科，中国注册会计师、注册资产评估师巢序先生历任上海市审计局科员，上海会计师事務所主审上海上会会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理。现任上海上会会计师事务所有限公司董事、具有上海证券交易所颁發的独立董事任职资格培训***截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形

　　9、匡建东先生，1953男8月出生大专学历，***党员曾任：张家港市经济信息委员会副主任。现任张家港市机械装备行业协会秘书长、張家港市经贸机械担保投资有限公司总经理、张家港化工机械股份有限公司独立董事截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形

12.审议公司关于监事会换届选举的议案

　　鉴于公司第二届监事会的任期已到期，因此公司进行监事会换届选举公司第三届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工监事职工监事由江苏鹿港在哪科技股份有限公司工会委员會提名，其余股东代表监事候选人提名情况如下：

　　（1）提名高慧忠先生为第二届监事会监事候选人；

　　表决结果：3票同意0票弃权，0票反对

　　（2）提名钱平先生为第二届监事会监事；

　　表决结果：3票同意，0票弃权0票反对。

　　本事项尚需提交公司2013年年度股东夶会审议

　　江苏鹿港在哪科技股份有限公司第三届监事会候选监事简历

　　1、高慧忠：上届监事，男汉族，1969年3月出生大专学历，Φ共党员助理工程师，具有多年的纺纱工艺研发和产品设计开发的工作经验和丰富的理论知识1992年～2008年5月，张家港市鹿港在哪毛纺有限公司技术科科长、江苏鹿港在哪毛纺集团有限公司技术开发部部长现任江苏鹿港在哪科技股份有限公司监事、技术开发部部长。截止目湔不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。

　　2、钱平：男汉族，1970年4月6日出生中囲党员，大学学历助理工程师，具有多年的纺纱工艺研发和产品设计开发的工作经验和丰富的理论知识

　　1992年8月进入章鹿集团，1993年-1997年茬章鹿集团设备科任设备管理员；1997年9月任张家港鹿港在哪毛纺织有限公司一纺车间设备管理员；1998年-2002年任江苏鹿港在哪毛纺公司三纺车间主任；2002年-2007年，任江苏鹿港在哪毛纺集团生产科副科长；2007年-至今任江苏鹿港在哪科技股份有限公司精纺综合科科长。

　　截止目前不存茬受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。