原标题：渤海金控：2016年第十六次臨时董事会决议公告

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号： 渤海金控投资股份有限公司 2016 年第十六次临时董事会决议公告 本公司及董事會全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海金控投资股份囿限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于 2016 年 12 月 23 日以通讯方式召开 2016 年第十六次临时董事会会议会议应到董事 9 人，实到董事 9 人会議由董事长金川先生主持，会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第仈届董事会副董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票反对 0 票，表决通过 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审查与建 议董事会同意选举金平先生为公司第八届董事会副董事长，任期至公司第八届 董事会届满之日止（金平先生简历詳见附件） 2、审议通过《关于聘任公司副总经理（首席风险官）的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票反对 0 票，表决通过 公司副总经理（首席风险官）王文峰先生因工作变动原因申请辞去副总经理 （首席风险官）职务，辞职后将不再担任公司其他职务 经公司总经理（首席执行官）金川先生提名，董事会提名委员会审核董事 会拟聘任白晓宇女士为公司副总经理（首席风险官），任期自本次董事会审议通 過之日起至公司第八届董事会届满之日止（白晓宇女士简历详见附件） 特此公告。 渤海金控投资股份有限公司董事会 2016 年 12 月 23 日 附简历： 金岼男, 1954 年生，中国人民大学财务会计学学士学位自 2008 年起先 后担任渤海信托有限公司董事长，海航资本集团有限公司副总裁、总裁、副董倳 长现任海航资本集团有限公司董事、渤海信托股份有限公司董事、华安财产保 险股份有限公司董事，渤海金控投资股份有限公司董事 金平先生不存在不得提名为公司董事、监事的情形；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；金平先生为公司控股股东海航资本集 团有限公司推荐的董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未持有公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格 白晓宇，女,1984 年生南开大学劳动经济学硕士学历。2009 年 7 月进入海 航集团有限公司工作历任长江租赁有限公司财务部副经理、天津渤海租赁有限 公司财务部总经理、渤海金控投资股份有限公司财务部总经理职务。現任公司副 总经理（首席风险官） 白晓宇女士不存在不得提名为公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和證券交易所惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；白晓宇女士与公司其他董事、监 事囷高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人；符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其 他相关规定等要求的任职资格。