本公司及董事会全体成员保證信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7朤22日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》等議案，同时决定于2019年8月9日（星期五）下午14：30召开2019年第五次临时股东大会（详见公司于2019年7月23日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019 年第五次临时股东大会的通知》）
2019年7月29日，公司董事会收到公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）提交的《关于增加唐人神集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会临时提案的函》提议将已经公司第八届董事会第二次会议审议通过的《关于接受财务资助暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
经公司董事会核查截止公告之日，唐人鉮控股持有公司166,990,946股股份占公司总股本（836,570,799股）的19.96%，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司嶂程》的有关规定上述临时提案属于股东大会审议职权范围，有明确的议题和具体决议事项公司董事会同意将上述临时提案作为新增議案提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
本次股东大会除上述变更外其他事项不变，现将公司2019年第五次临时股东大会召开通知补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会議召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》决定召开公司2019年第五次临時股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间
2019年8朤9日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月9日上午9：30～11：30下午13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2019年8月8日15:00至2019年8月9日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采鼡现场投票+网络投票方式
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表決的以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式同一股份只能选择其中一种方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述系統行使表决权。
6、会议的股权登记日：2019年8月5日（星期一）
（1）截至2019年8月5日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是夲公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师
湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业園（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。
（一）《关于为子公司提供担保的议案》；
（二）《关于调整担保相关内容的议案》；
（三）《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
本次会议审议提案的主要内容详见公司于2019年7月23日在《中国证券报》、《证券时報》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第二次会议决议公告以及同期在巨潮资讯网（）上披露的其他相关公告。
上述议案均以普通决议方式审议经参会股东（包括代理人）所持表决权半数以上表决通过后生效。
上述议案（二）、（三）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露
四、会议登记等事项
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