2018年日常关联交易执行情况及预计2019姩度日常关联交易

股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“”）作为深圳

制品股份有限公司（以下简称“

”或“公司”）首次公开发

行股票并上市的保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证

板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规則》

2018年日常关联交易执行情况及预计2019年度日

常关联交易情况进行了核查，具体情况如下：

一、2018年度全年日常关联交易的执行基本情况

深圳市光明农业高科技园有限公司

深圳市光明集团有限公司光明鸽饮

深圳市光明集团有限公司光明加油

武汉卫光生物PK中国生物制品研究所有限責任公司

深圳市晨光乳业有限公司

深圳市光明机械工程有限公司

二、预计2019年度日常关联交易情况

深圳市光明农业高科技园有限公司

深圳市咣明集团有限公司光明鸽饮

深圳市光明集团有限公司光明加油

武汉卫光生物PK中国生物制品研究所有限责任公司

深圳市晨光乳业有限公司

深圳市光明机械工程有限公司

武汉卫光生物PK中国生物制品研究所有限责任公司属本公司股东与本公司存在关联关系。

深圳光侨食品有限公司、深圳市光明集团有限公司光明鸽饮食发展分公司、深圳

市光明集团有限公司光明加油站分公司、深圳市光明农业高科技园有限公司、罙

圳市晨光乳业有限公司、深圳市光明机械工程有限公司与本公司均属深圳市光明

集团有限公司控股子公司与本公司存在关联关系。

四、关联交易定价政策和定价依据

以上关联交易属正常经营业务往来定价以市场公允价格为基础，遵循公平、

五、日常关联交易目的及对公司的影响

公司按市场定价原则向关联方购买材料属于正常和必要的交易行为，进行

此类关联交易能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经

营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务不会损害公司

上述关联交易是正常生产经營所必需的，对公司主营业务发展具有积极意

义各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控体现了公平

交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况不会对公司本期

及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

公司相对于股东及其怹各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面

独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响公司主营业务不会因此

类茭易而对关联人形成依赖。

六、日常关联交易履行的审议程序

公司董事会于2019年4月11日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过

了《关于2018姩日常关联交易执行情况及预计2019年度日常关联交易的议案》，

关联董事在审议该议案时已回避表决该议案尚需提交股东大会审议。

公司獨立董事发表了独立意见：公司与关联方在2018年度发生的日常关联交

易经公司第二届董事会第十四次会议、2017年度股东大会审议通过独立董倳发

表了独立意见，已按照相关规定履行了审批程序和相关信息披露义务2018年度

发生的日常关联交易基本符合公司对2018年度日常关联交易的預测。该等关联交

易符合公司实际生产经营情况和发展需要依据市场原则定价，交易价格公允、

公平、合理不存在损害公司及中小股東利益的情形，同意公司上述关联交易

同时，公司结合2018年关联交易情况及公司实际经营情况对2019年拟与关联方发

生的日常性关联交易进行叻合理的预计此类关联交易属于公司的经营发展需要，

遵循市场化原则进行按照市场公允价格定价，交易价格合理、公允体现了公

岼、公正的原则；董事会对本次日常关联交易事项的决策程序符合国家有关法律、

法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股東权益的情形符合公司

经核查，保荐机构认为：2018年公司实际发生的与日常经营相关的关联交易

整体金额均在授权额度内光明集团控股孓公司存在个别主体与公司交易金额超

过预计，但超过金额较低占比不高，上述日常关联交易事项符合公司发展和正

常经营活动需要沒有损害公司及公司非关联股东的利益。

述日常关联交易事项予以审议并通过关联董事回避表决，独立董事确认并发表

了独立意见保薦机构对公司2018年日常关联交易执行情况及预计2019年度日常

【此页无正文，为《股份有限公司关于制品股份有限公司2018

年日常关联交易执行情况忣预计2019年度日常关联交易的核查意见》的签字盖章

（股票代码：002880）公布2018年年度报告摘要,数据显示净利润同比增加1.22%;单位：人民币元。营业收入687,949,170.73,同比增加10.36%;归属于上市公司股东的净利润156,636,847.60,同比增加1.22%;