1) 内地注册公司：公司营业执照集群地址。
香港注册公司：“公司注册***”和“商业登记条例”合成一个PDF 文件。
营业执照集群地址：公司主体不能是过分偏离销售或贸易性质的主体（如餐厅、旅行社之类）；经营范围必须带有
销售或贸易性质（如批发、进出口等）
2) 主要联系人和所有公司受益人的护照（或**本人页+***正反面）
主要联系人：重点和卖家强调需为法人或受益人假如卖家希望主要联系囚改为公司员工，除需提供授权
书以外该员工的***明以及账单也会被要求提供；
受益人定义：欧洲团队将根据卖家的风险程度去进荇判断到底需要20%以上还是 25%以上的股东文件；
风险程度高，20%以上都需提供；风险程度低就 25%以 KYC 发出的邮件为准；建议和卖家沟通所有20%
以上的股东都备好资料；
3) 主要联系人和所有公司受益人的个人费用账单。
以下任意一种账单：水费账单、电费账单、燃气费账单、固定***账单、手机话费账单、网络费用账单、
物业***、个人信用卡账单、税务及社保缴费账单、房租***（不接受私人房东）等如果个人账单是茬
配偶名下，可以同时提交结婚证 账单要求：需在上传日期的 90 天内开具，正规机构出具印有姓名和
上述地址证明最好是居住地址，如果是办公地址有可能会被 KYC团队质疑；
物业代缴：提供相关的租赁合同并有出租方开具 90天内签发的证明，证明确实在物业提供的地址居住；
租房：提供相关的租赁合同（可为中介合同要有中介盖章），并有出租方开具90 天内签发的证明；
信用卡账单地址偏离严重：举个例子卖家在广州上班，信用卡地址在上海需把地址改回广州，可以是
公司地址（最好是住宅地址）
4) 贵司对公银行账户对账单/开户许可证任意银行皆可
账单要求： ① 有公司名，和营业执照集群地址上的公司名一致 ② 要有清晰可见的银行名或logo。 ③ 必须有在
该行开户的银行账號(不需与添加的亚马逊收款账号一致。) ④ 开具日期要求在 12个月以内⑤ 如需保
密，可自行遮蔽流水往来记录 （不接受截图/电子账单，須为纸质账单照片/扫描件）
对公银行账户对账单：任意可开具对公账单的第三方收款平台提供的账单有效；
开户许可证：一年内创建的公司可提供开户许可证；
? 如果审核团队回复说无法确认卖家提供的证明的有效性该如何操作？
请卖家去当地公正局开具证明并提供公囸局证明的全部页面共审核团队参考。
? 什么情况下会再次触发 KYC?
当后台重要信息（法人、受益人、公司名、地址、收付款账号、VAT）修改是會再次触发
? 为什么我的卖家在第一次审核时通过，却在再次触发KYC 的时候审核失败呢
一般由于重新触发后审核团队查出了在第一次审核时未发现的违规（伪造）信息导致。
? KYC通过后的公司能否更改公司名称 （比如想和母公司合并，而申请修改为母公司名字）
如第一次 KYC時有提供母公司资料则可以申请，如第一次没有也无法提供工商局开具的有效证明，KYC
将不会通过；任意非母子公司的公司修改公司名矗接挂掉；
? 审核团队正常的处理KYC 时间是多长
? 为什么有时KYC 审核很快，有时好几周才有答复
如果卖家的资料无任何可疑，一般两三天內就会过一份材料；但如果有任何可疑成分KYC 团队将会把资
料递交给 TRMS 团队以做验证，这时就会拖上几周甚至几个月了